{"id":50810,"date":"2023-08-31T16:06:53","date_gmt":"2023-08-31T21:06:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=50810"},"modified":"2023-08-31T16:15:43","modified_gmt":"2023-08-31T21:15:43","slug":"fiscalia-procesa-a-3-personas-naturales-y-una-juridica-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-procesa-a-3-personas-naturales-y-una-juridica-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda procesa a 3 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 867-DC-2023 Fiscal\u00eda procesa a 3 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 867-DC-2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fiscal\u00eda procesa a 3 personas naturales y una jur\u00eddica por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 31 de agosto de 2023.- La madrugada del 30 de agosto de 2023, tres personas fueron detenidas en un operativo ejecutado por la Fiscal\u00eda General del Estado y la Polic\u00eda Nacional, en el marco de una investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos, derivada de una causa por captaci\u00f3n ilegal de dinero. La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos formul\u00f3 cargos contra Marco R., Orlando R., C\u00e9sar R. \u2013quienes pertenecen a un mismo n\u00facleo familiar\u2013 y la empresa Llakirurak Global Investment S.A., por su presunta participaci\u00f3n en el delito.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 31 de agosto de 2023.- <\/strong>La madrugada del 30 de agosto de 2023, tres personas fueron detenidas en un operativo ejecutado por la Fiscal\u00eda General del Estado y la Polic\u00eda Nacional, en el marco de una investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos, derivada de una causa por captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n<p>La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos formul\u00f3 cargos contra Marco R., Orlando R., C\u00e9sar R. \u2013quienes pertenecen a un mismo n\u00facleo familiar\u2013 y la empresa Llakirurak Global Investment S.A., por su presunta participaci\u00f3n en el delito.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Con base en el pedido motivado de Fiscal\u00eda, el Juez que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para dos de ellos y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica para el tercero. Entre las evidencias encontradas en los allanamientos se incluyen: un veh\u00edculo, dos motocicletas, equipos de comunicaci\u00f3n y documentos que tienen relaci\u00f3n a la comisi\u00f3n del delito.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nCon base en el pedido motivado de Fiscal\u00eda, el Juez que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para dos de ellos y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica para el tercero.<\/p>\n<p>Entre las evidencias encontradas en los allanamientos se incluyen: un veh\u00edculo, dos motocicletas, equipos de comunicaci\u00f3n y documentos que tienen relaci\u00f3n a la comisi\u00f3n del delito.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La instrucci\u00f3n fiscal estar\u00e1 abierta por 90 d\u00edas. En la audiencia, Fiscal\u00eda present\u00f3, como elementos de convicci\u00f3n, la versi\u00f3n de los agentes de Polic\u00eda que intervinieron en los allanamientos junto con el oficio reservado de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que refiere un an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera, econ\u00f3mica.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa instrucci\u00f3n fiscal estar\u00e1 abierta por 90 d\u00edas.<\/p>\n<p>En la audiencia, Fiscal\u00eda present\u00f3, como elementos de convicci\u00f3n, la versi\u00f3n de los agentes de Polic\u00eda que intervinieron en los allanamientos junto con el oficio reservado de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que refiere un an\u00e1lisis de informaci\u00f3n societaria, financiera, econ\u00f3mica.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La fiscal del caso expuso que \u2013en el 2020\u2013, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros emiti\u00f3 un comunicado en el que alert\u00f3 a la ciudadan\u00eda que Llakirurak no contaba con la autorizaci\u00f3n para su funcionamiento. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 la incautaci\u00f3n de bienes y la suspensi\u00f3n temporal de actividades de esa empresa. En 2022, Fiscal\u00eda recibi\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre la presunta comisi\u00f3n del delito, por lo que inici\u00f3 una investigaci\u00f3n.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa fiscal del caso expuso que \u2013en el 2020\u2013, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros emiti\u00f3 un comunicado en el que alert\u00f3 a la ciudadan\u00eda que Llakirurak no contaba con la autorizaci\u00f3n para su funcionamiento. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 la incautaci\u00f3n de bienes y la suspensi\u00f3n temporal de actividades de esa empresa.<\/p>\n<p>En 2022, Fiscal\u00eda recibi\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre la presunta comisi\u00f3n del delito, por lo que inici\u00f3 una investigaci\u00f3n.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los ahora procesados se habr\u00edan beneficiado por la captaci\u00f3n ilegal de dinero por un valor aproximado de USD. 2\u2019318.736,90 d\u00f3lares, delito por el que Fiscal\u00eda mantiene abierta otra investigaci\u00f3n. Los ahora procesados ofertaban actividades de intermediaci\u00f3n financiera, servicios de inversi\u00f3n como p\u00f3lizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o el 700% trianual. La captaci\u00f3n ilegal era promocionada a trav\u00e9s de plataformas digitales, redes sociales, eventos p\u00fablicos, donde se expon\u00eda que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia). Adem\u00e1s, se\u00f1alaba que era due\u00f1o de una empresa nacional llamada Llakirurak Global Investment. Estos argumentos serv\u00edan como una aparente garant\u00eda de legalidad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLos ahora procesados se habr\u00edan beneficiado por la captaci\u00f3n ilegal de dinero por un valor aproximado de USD. 2\u2019318.736,90 d\u00f3lares, delito por el que Fiscal\u00eda mantiene abierta otra investigaci\u00f3n. Los ahora procesados ofertaban actividades de intermediaci\u00f3n financiera, servicios de inversi\u00f3n como p\u00f3lizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o el 700% trianual.<\/p>\n<p>La captaci\u00f3n ilegal era promocionada a trav\u00e9s de plataformas digitales, redes sociales, eventos p\u00fablicos, donde se expon\u00eda que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia). Adem\u00e1s, se\u00f1alaba que era due\u00f1o de una empresa nacional llamada Llakirurak Global Investment. Estos argumentos serv\u00edan como una aparente garant\u00eda de legalidad.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre 2017 y 2022, los procesados de forma directa y a trav\u00e9s de la empresa Llakirurak, habr\u00edan simulado que sus activos proven\u00edan de actividades l\u00edcitas, con la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1\u2019534.830,22, con la finalidad ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional. Informaci\u00f3n jur\u00eddica Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEntre 2017 y 2022, los procesados de forma directa y a trav\u00e9s de la empresa Llakirurak, habr\u00edan simulado que sus activos proven\u00edan de actividades l\u00edcitas, con la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1\u2019534.830,22, con la finalidad ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2251,2235],"tags":[],"class_list":["post-50810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023","category-2235"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50810"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50810\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50811,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50810\/revisions\/50811"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}