{"id":50154,"date":"2023-06-26T16:18:17","date_gmt":"2023-06-26T21:18:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=50154"},"modified":"2023-06-26T16:18:17","modified_gmt":"2023-06-26T21:18:17","slug":"dos-personas-y-una-empresa-sentenciadas-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/dos-personas-y-una-empresa-sentenciadas-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Dos personas y una empresa sentenciadas por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 616-DC-2023 Dos personas y una empresa sentenciadas por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 616-DC-2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dos personas y una empresa sentenciadas por lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Manta (Manab\u00ed), 26 de junio de 2023.- Con base en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General del Estado, Tribunal de Garant\u00edas Penales de Manta sentenci\u00f3, en calidad de autores, a Lisett J. O. y Jacinto J. Z, a trece y diez a\u00f1os de pena privativa de libertad, respectivamente. Adem\u00e1s, para la compa\u00f1\u00eda Joally The Trio S. A., se orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n, disoluci\u00f3n y cancelaci\u00f3n del registro.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Manta (Manab\u00ed), 26 de junio de 2023.- <\/strong>Con base en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General del Estado, Tribunal de Garant\u00edas Penales de Manta sentenci\u00f3, en calidad de autores, a Lisett J. O. y Jacinto J. Z, a trece y diez a\u00f1os de pena privativa de libertad, respectivamente. Adem\u00e1s, para la compa\u00f1\u00eda Joally The Trio S. A., se orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n, disoluci\u00f3n y cancelaci\u00f3n del registro.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Tambi\u00e9n, se orden\u00f3 el comiso de tres edificios en la ciudad de Manta, valorados en 1\\'840.000 d\u00f3lares, los que habr\u00edan sido adquiridos con el dinero il\u00edcito ingresado al sistema financiero nacional. Adem\u00e1s, el Tribunal impuso una multa de 3\\'000.000 d\u00f3lares, equivalente al duplo del dinero lavado. Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n de esta causa el 21 de enero de 2020, luego de conocer que los sentenciados adquirieron inmuebles con dinero producto de operaciones irregulares en el sistema de salud de Estados Unidos. En diciembre de 2021, en allanamientos simult\u00e1neos en la ciudad de Manta, se detuvo a los hoy sentenciados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nTambi\u00e9n, se orden\u00f3 el comiso de tres edificios en la ciudad de Manta, valorados en 1&#8217;840.000 d\u00f3lares, los que habr\u00edan sido adquiridos con el dinero il\u00edcito ingresado al sistema financiero nacional. Adem\u00e1s, el Tribunal impuso una multa de 3&#8217;000.000 d\u00f3lares, equivalente al duplo del dinero lavado.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n de esta causa el 21 de enero de 2020, luego de conocer que los sentenciados adquirieron inmuebles con dinero producto de operaciones irregulares en el sistema de salud de Estados Unidos. En diciembre de 2021, en allanamientos simult\u00e1neos en la ciudad de Manta, se detuvo a los hoy sentenciados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la audiencia de juicio, que se desarroll\u00f3 en ocho jornadas desde el mes de febrero y concluy\u00f3 el viernes, 23 de junio, Fiscal\u00eda present\u00f3 41 pruebas testimoniales, 13 pruebas periciales y 65 pruebas documentales, entre las que constan informaci\u00f3n financiera de diversas instituciones privadas y p\u00fablicas como Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Migraci\u00f3n, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Registro Civil, Unidad de An\u00e1lisis Financieros y Econ\u00f3micos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Direcci\u00f3n de Aval\u00faos y Catastros de Manta. A esto se sum\u00f3 la informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de cuatro Asistencias Penales Internacionales con los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, que sustentaron la tesis de Fiscal\u00eda.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la audiencia de juicio, que se desarroll\u00f3 en ocho jornadas desde el mes de febrero y concluy\u00f3 el viernes, 23 de junio, Fiscal\u00eda present\u00f3 41 pruebas testimoniales, 13 pruebas periciales y 65 pruebas documentales, entre las que constan informaci\u00f3n financiera de diversas instituciones privadas y p\u00fablicas como Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Migraci\u00f3n, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Registro Civil, Unidad de An\u00e1lisis Financieros y Econ\u00f3micos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Direcci\u00f3n de Aval\u00faos y Catastros de Manta.<\/p>\n<p>A esto se sum\u00f3 la informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de cuatro Asistencias Penales Internacionales con los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, que sustentaron la tesis de Fiscal\u00eda.<br \/>\n<\/p>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&#128266; BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 616-DC-2023 Dos personas y una empresa sentenciadas por lavado de activos &#128266; Manta (Manab\u00ed), 26 de junio de 2023.- Con base en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General del Estado, Tribunal de Garant\u00edas Penales de Manta sentenci\u00f3, en...","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2247,2235],"tags":[],"class_list":["post-50154","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023","category-2235"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50154"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50155,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50154\/revisions\/50155"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}