{"id":49713,"date":"2023-05-20T18:19:07","date_gmt":"2023-05-20T23:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=49713"},"modified":"2023-05-22T10:18:04","modified_gmt":"2023-05-22T15:18:04","slug":"fiscalia-procesa-a-exgerente-de-refineria-del-pacifico-y-su-conyuge-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-procesa-a-exgerente-de-refineria-del-pacifico-y-su-conyuge-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda procesa a exgerente de Refiner\u00eda del Pac\u00edfico y su c\u00f3nyuge por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 488-DC-2023 Fiscal\u00eda procesa a exgerente de Refiner\u00eda del Pac\u00edfico y su c\u00f3nyuge por presunto lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 488-DC-2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fiscal\u00eda procesa a exgerente de Refiner\u00eda del Pac\u00edfico y su c\u00f3nyuge por presunto lavado de activos<\/strong><br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Quito (Pichincha), 20 de mayo de 2023.- Sobre la base de treinta y cinco elementos de convicci\u00f3n, el Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 medidas cautelares contra Pedro M., exgerente general de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico Eloy Alfaro, y Zoa T., su c\u00f3nyuge, por presunto lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Quito (Pichincha), 20 de mayo de 2023.- <\/strong>Sobre la base de treinta y cinco elementos de convicci\u00f3n, el Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado dict\u00f3 medidas cautelares contra Pedro M., exgerente general de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico Eloy Alfaro, y Zoa T., su c\u00f3nyuge, por presunto lavado de activos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Ambos fueron detenidos durante la ma\u00f1ana del viernes 19 de mayo de 2023, durante un allanamiento liderado por Fiscal\u00eda, en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional, en Quito.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAmbos fueron detenidos durante la ma\u00f1ana del viernes 19 de mayo de 2023, durante un allanamiento liderado por Fiscal\u00eda, en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional, en Quito.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En el sitio, Fiscal\u00eda levant\u00f3 varios indicios entre los que constan documentos, dispositivos de almacenamiento y los tel\u00e9fonos celulares de los ahora procesados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn el sitio, Fiscal\u00eda levant\u00f3 varios indicios entre los que constan documentos, dispositivos de almacenamiento y los tel\u00e9fonos celulares de los ahora procesados.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, Fiscal\u00eda present\u00f3 informaci\u00f3n financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, ademas de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panam\u00e1, realacionada con la persona jur\u00eddica \\'Horgan Investments INC\\'.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nDurante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, Fiscal\u00eda present\u00f3 informaci\u00f3n financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, ademas de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panam\u00e1, realacionada con la persona jur\u00eddica &#8216;Horgan Investments INC&#8217;.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"A esto se sumaron informes del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Registro de la Propiedad de Quito y Manta, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico, Contralor\u00eda General del Estado, Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Refiner\u00eda del Pac\u00edfico Eloy Alfaro y de entidades bancarias y notar\u00edas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nA esto se sumaron informes del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Registro de la Propiedad de Quito y Manta, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico, Contralor\u00eda General del Estado, Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito, Refiner\u00eda del Pac\u00edfico Eloy Alfaro y de entidades bancarias y notar\u00edas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, se present\u00f3 informaci\u00f3n de procesos penales anteriores en los que se encontraban sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupcion con la empresa Odebrecht, quienes pagaron a trav\u00e9s de personas jur\u00eddicas \u2013bajo su control\u2013 dineros en las cuentas de \\'Horgan Investments INC\\'.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, se present\u00f3 informaci\u00f3n de procesos penales anteriores en los que se encontraban sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupcion con la empresa Odebrecht, quienes pagaron a trav\u00e9s de personas jur\u00eddicas \u2013bajo su control\u2013 dineros en las cuentas de &#8216;Horgan Investments INC&#8217;.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Al finalizar la audiencia, el Juez acept\u00f3 parcialmente las medidas cautelares solicitadas. Esto es, la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica tres veces por semana, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y \u2013como medidas de car\u00e1cter real\u2013 orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar el domicilio de los procesados, la incautaci\u00f3n de los dem\u00e1s bienes inmuebles y un veh\u00edculo; y la retenci\u00f3n de cuentas en el sistema financiero nacional, as\u00ed como la retenci\u00f3n de una cuenta en el Ocean Bank en Estados Unidos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAl finalizar la audiencia, el Juez acept\u00f3 parcialmente las medidas cautelares solicitadas. Esto es, la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica tres veces por semana, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y \u2013como medidas de car\u00e1cter real\u2013 orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar el domicilio de los procesados, la incautaci\u00f3n de los dem\u00e1s bienes inmuebles y un veh\u00edculo; y la retenci\u00f3n de cuentas en el sistema financiero nacional, as\u00ed como la retenci\u00f3n de una cuenta en el Ocean Bank en Estados Unidos.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas. Fiscal\u00eda investiga un conjunto de transferencias recibidas, que ser\u00eda la retribuci\u00f3n il\u00edcita de la empresa Odebrecht a Pedro M., tras favorecerla cuando ejerc\u00eda el cargo de gerente general de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico. De esta forma se habr\u00eda viabilizando la adjudicaci\u00f3n del \\'Contrato para la ejecuci\u00f3n de los trabajos de preparaci\u00f3n del \u00e1rea de implementaci\u00f3n del proyecto Refiner\u00eda del Pac\u00edfico\\', por un valor de 229\u00b4995 259.68 d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda investiga un conjunto de transferencias recibidas, que ser\u00eda la retribuci\u00f3n il\u00edcita de la empresa Odebrecht a Pedro M., tras favorecerla cuando ejerc\u00eda el cargo de gerente general de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico. De esta forma se habr\u00eda viabilizando la adjudicaci\u00f3n del &#8216;Contrato para la ejecuci\u00f3n de los trabajos de preparaci\u00f3n del \u00e1rea de implementaci\u00f3n del proyecto Refiner\u00eda del Pac\u00edfico&#8217;, por un valor de 229\u00b4995 259.68 d\u00f3lares.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Pedro M., habr\u00eda creado la compa\u00f1\u00eda \\'Horgan Investments INC\\', mientras ejerc\u00eda cargos p\u00fablicos. Adem\u00e1s, abri\u00f3 una cuenta a nombre de la compa\u00f1\u00eda en Suiza, donde recibi\u00f3 estos pagos con el objetivo de no ser detectados. Parte de este dinero tambi\u00e9n fue depositado en una cuenta bancaria conjunta con su c\u00f3nyuge, Zoa T., en el exterior. Al cabo de cinco a\u00f1os se habr\u00edan ingresado estos fondos al sistema financiero ecuatoriano, para realizar una serie de actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen il\u00edcito del dinero.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nPedro M., habr\u00eda creado la compa\u00f1\u00eda &#8216;Horgan Investments INC&#8217;, mientras ejerc\u00eda cargos p\u00fablicos. Adem\u00e1s, abri\u00f3 una cuenta a nombre de la compa\u00f1\u00eda en Suiza, donde recibi\u00f3 estos pagos con el objetivo de no ser detectados. Parte de este dinero tambi\u00e9n fue depositado en una cuenta bancaria conjunta con su c\u00f3nyuge, Zoa T., en el exterior. Al cabo de cinco a\u00f1os se habr\u00edan ingresado estos fondos al sistema financiero ecuatoriano, para realizar una serie de actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen il\u00edcito del dinero.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb11\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb11.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En 2021 se liquid\u00f3 la sociedad conyugal entre los procesados, dejando sin patrimonio aparente a Pedro M., el cual cedi\u00f3 a su esposa, Zoa T., todos sus bienes de la sociedad conyugal.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEn 2021 se liquid\u00f3 la sociedad conyugal entre los procesados, dejando sin patrimonio aparente a Pedro M., el cual cedi\u00f3 a su esposa, Zoa T., todos sus bienes de la sociedad conyugal.<br \/>\n<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb12\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb12.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\n<strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<br \/>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2245,2235],"tags":[],"class_list":["post-49713","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023","category-2235"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49713"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49713\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49721,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49713\/revisions\/49721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}