{"id":49338,"date":"2023-04-19T16:25:29","date_gmt":"2023-04-19T21:25:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/?p=49338"},"modified":"2023-04-20T08:27:31","modified_gmt":"2023-04-20T13:27:31","slug":"caso-leandro-n-arranca-audiencia-de-juzgamiento-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-leandro-n-arranca-audiencia-de-juzgamiento-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Leandro N.: arranca audiencia de juzgamiento por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 369-DC-2023 Caso Leandro N.: arranca audiencia de juzgamiento por lavado de activos\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    \n<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 369-DC-2023<\/strong><\/p>\n<p><strong>Caso Leandro N.: arranca audiencia de juzgamiento por lavado de activos<\/strong><\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Guayaquil (Guayas), 19 de abril de 2023.- Cinco personas naturales y cinco empresas se enfrentan a un juicio penal por lavado de activos. La audiencia de juzgamiento se instal\u00f3, de forma presencial y telem\u00e1tica, la tarde del 18 de abril de 2023, ante un Tribunal de Garant\u00edas Penales de Guayas. Israel N. y Johanna Z. \u2013hermano y media hermana de Leandro N. (+), respectivamente\u2013; as\u00ed como Lina R., Carlos P. y Pablo C., son se\u00f1alados por Fiscal\u00eda por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, por un monto cercano a los 13 millones de d\u00f3lares, al parecer, provenientes del narcotr\u00e1fico.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Guayaquil (Guayas), 19 de abril de 2023.- <\/strong>Cinco personas naturales y cinco empresas se enfrentan a un juicio penal por lavado de activos. La audiencia de juzgamiento se instal\u00f3, de forma presencial y telem\u00e1tica, la tarde del 18 de abril de 2023, ante un Tribunal de Garant\u00edas Penales de Guayas.<\/p>\n<p>Israel N. y Johanna Z. \u2013hermano y media hermana de Leandro N. (+), respectivamente\u2013; as\u00ed como Lina R., Carlos P. y Pablo C., son se\u00f1alados por Fiscal\u00eda por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, por un monto cercano a los 13 millones de d\u00f3lares, al parecer, provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Las empresas Salon L&C, Corporaci\u00f3n Est\u00e9tica Lumina, Samsonseafood S.A., Ashimha Life S.A. y Norero Desing C.A. \u2014creadas y usadas por los enjuiciados\u2014 son las personas jur\u00eddicas procesadas, en calidad de autoras, en esta audiencia. En su alegato de apertura, la Fiscal del caso dijo que se demostrar\u00e1 \u2014con base en las pruebas\u2014, que los procesados intentaron dar una apariencia de licitud al dinero, utilizando empresas de fachada y adquiriendo bienes muebles e inmuebles dentro del pa\u00eds. Entre 2020 y 2022, ellos habr\u00edan incrementado injustificadamente su patrimonio, seg\u00fan informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE).\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Las empresas Salon L&amp;C, Corporaci\u00f3n Est\u00e9tica Lumina, Samsonseafood S.A., Ashimha Life S.A. y Norero Desing C.A. \u2014creadas y usadas por los enjuiciados\u2014 son las personas jur\u00eddicas procesadas, en calidad de autoras, en esta audiencia.<\/p>\n<p>En su alegato de apertura, la Fiscal del caso dijo que se demostrar\u00e1 \u2014con base en las pruebas\u2014, que los procesados intentaron dar una apariencia de licitud al dinero, utilizando empresas de fachada y adquiriendo bienes muebles e inmuebles dentro del pa\u00eds. Entre 2020 y 2022, ellos habr\u00edan incrementado injustificadamente su patrimonio, seg\u00fan informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE).<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Es as\u00ed que, en el primer d\u00eda de audiencia de juicio, el Tribunal escuch\u00f3 los testimonios de seis testigos de Fiscal\u00eda. Todos fueron agentes de la Polic\u00eda Nacional que participaron en los allanamientos ejecutados el 25 de mayo de 2022, en Guayas. Ellos detallaron los indicios que, por disposici\u00f3n de Fiscal\u00eda, levantaron durante la operaci\u00f3n. Uno de los servidores policiales relat\u00f3 a los jueces que en la mansi\u00f3n de Leandro N. (+) \u2014donde tambi\u00e9n fue detenida Lina R. \u2014, encontraron 42 lingotes de oro y 6\u2019455.537 d\u00f3lares, evidencia \u201cnunca antes vista\u201d en su experiencia como agente antinarc\u00f3ticos, seg\u00fan su testimonio.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Es as\u00ed que, en el primer d\u00eda de audiencia de juicio, el Tribunal escuch\u00f3 los testimonios de seis testigos de Fiscal\u00eda. Todos fueron agentes de la Polic\u00eda Nacional que participaron en los allanamientos ejecutados el 25 de mayo de 2022, en Guayas.<\/p>\n<p>Ellos detallaron los indicios que, por disposici\u00f3n de Fiscal\u00eda, levantaron durante la operaci\u00f3n. Uno de los servidores policiales relat\u00f3 a los jueces que en la mansi\u00f3n de Leandro N. (+) \u2014donde tambi\u00e9n fue detenida Lina R. \u2014, encontraron 42 lingotes de oro y 6\u2019455.537 d\u00f3lares, evidencia \u201cnunca antes vista\u201d en su experiencia como agente antinarc\u00f3ticos, seg\u00fan su testimonio.<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"El d\u00eda del operativo, se ejecutaron 19 allanamientos, en los que, adem\u00e1s, se hallaron armas de fuego sin registros ni permisos. Por otro lado, el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Guayas que conoce el caso, resolvi\u00f3 suspender el juicio para las empresas Agronortig, Lionff Realty Inc., Lionff Capital Investment Group S.A. (estas dos \u00faltimas domiciliadas en Panam\u00e1), pues, en el transcurso de la causa, no comparecieron con abogados.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>El d\u00eda del operativo, se ejecutaron 19 allanamientos, en los que, adem\u00e1s, se hallaron armas de fuego sin registros ni permisos.<\/p>\n<p>Por otro lado, el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Guayas que conoce el caso, resolvi\u00f3 suspender el juicio para las empresas Agronortig, Lionff Realty Inc., Lionff Capital Investment Group S.A. (estas dos \u00faltimas domiciliadas en Panam\u00e1), pues, en el transcurso de la causa, no comparecieron con abogados.<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Los jueces ratificaron las medidas cautelares de inmovilizaci\u00f3n de cuentas, prohibici\u00f3n de transferir acciones e incautaci\u00f3n de bienes, dictadas contra estas empresas, procesadas como autoras dentro de esta causa.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>Los jueces ratificaron las medidas cautelares de inmovilizaci\u00f3n de cuentas, prohibici\u00f3n de transferir acciones e incautaci\u00f3n de bienes, dictadas contra estas empresas, procesadas como autoras dentro de esta causa.<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Recurso pendiente La audiencia de juicio se instal\u00f3 pese a que est\u00e1 pendiente el recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto por Fiscal\u00eda al auto de sobreseimiento, dictado a favor de Betty T. y Juan Sebasti\u00e1n R., madre y cu\u00f1ado de Leandro N (+), en ese orden, en la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Recurso pendiente<\/strong><\/p>\n<p>La audiencia de juicio se instal\u00f3 pese a que est\u00e1 pendiente el recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto por Fiscal\u00eda al auto de sobreseimiento, dictado a favor de Betty T. y Juan Sebasti\u00e1n R., madre y cu\u00f1ado de Leandro N (+), en ese orden, en la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio.<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb8\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb8.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"En esta misma etapa procesal, se sustituy\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva de Johanna Z. por presentaciones peri\u00f3dicas, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y el uso de un grillete electr\u00f3nico. La audiencia de apelaci\u00f3n fue se\u00f1alada para el jueves 20 de abril de 2023, a las 08:00.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p>En esta misma etapa procesal, se sustituy\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva de Johanna Z. por presentaciones peri\u00f3dicas, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y el uso de un grillete electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>La audiencia de apelaci\u00f3n fue se\u00f1alada para el jueves 20 de abril de 2023, a las 08:00.<\/p>\n<p><br \/>\n<button id=\"bb9\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb9.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n jur\u00eddica: Las cinco personas naturales y las cinco empresas son procesadas por el delito de lavado de activos, sancionado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numeral 1 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica:<\/strong><\/p>\n<p>Las cinco personas naturales y las cinco empresas son procesadas por el delito de lavado de activos, sancionado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numeral 1 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<button id=\"bb10\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb10.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Informaci\u00f3n de contacto: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Tel\u00e9fono:\u00a03985800 Ext. 173123\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:\u00a0<\/strong>3985800 Ext. 173123\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2244,2235],"tags":[],"class_list":["post-49338","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023","category-2235"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49338"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49338\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49351,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49338\/revisions\/49351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}