{"id":4920,"date":"2014-07-05T20:28:14","date_gmt":"2014-07-05T20:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/07\/05\/coopera-sirvio-como-plataforma-para-justificar-ingreso-de-dinero-por-exportaciones-ficticias\/"},"modified":"2014-07-05T20:28:14","modified_gmt":"2014-07-05T20:28:14","slug":"coopera-sirvio-como-plataforma-para-justificar-ingreso-de-dinero-por-exportaciones-ficticias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/coopera-sirvio-como-plataforma-para-justificar-ingreso-de-dinero-por-exportaciones-ficticias\/","title":{"rendered":"Coopera sirvi\u00f3 como plataforma para justificar ingreso de dinero por exportaciones ficticias"},"content":{"rendered":"

\t\"\"<\/a><\/p>\n

\tLas pruebas obtenidas por la Fiscal\u00eda en un a\u00f1o de investigaci\u00f3n permitieron evidenciar que en la cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito Coopera se cometieron delitos de peculado y lavado de activos. Esto llev\u00f3 a su cierre en junio del 2013, cuando contaba con alrededor de 130.000 socios.<\/span><\/span><\/p>\n

\tPor estos delitos, la Fiscal\u00eda impuls\u00f3 dos procesos. Siete ciudadanos fueron declarados culpables (dos de ellos en ambos casos). Otros seis acusados, que fueron llamados a juicio, se encuentran pr\u00f3fugos.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn el proceso por delito de lavado de activos se revel\u00f3 que las cuentas de 12 empresas fueron aperturadas en Coopera con firmas falsificadas. Adem\u00e1s, que 10 empresas se constituyeron con documentaci\u00f3n falsa. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tSeg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, todas estas empresas ten\u00edan direcciones err\u00f3neas. Esto se pudo constatar con una inspecci\u00f3n que se hizo a cada una de estas en las ciudades de Quito y Guayaquil.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa fiscal Paola Molina explic\u00f3 que se realizaron 84 transferencias, con caracter\u00edsticas de inusuales e injustificadas, a las cuentas de estas empresas de \u2018papel\u2019, por USD 35 millones de d\u00f3lares, entre octubre del 2012 y mayo del 2013. Esto consta en un informe del Banco Central del Ecuador.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEstas empresas recib\u00edan las transferencias por supuestas exportaciones que se realizaban a Venezuela, pa\u00eds del que llegaba el dinero, mediante el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n\u00a0Regional (Sucre). Molina explic\u00f3 que luego el dinero pasaba a para\u00edsos fiscales.<\/span><\/span><\/p>\n

\tDesde estas supuestas empresas se simularon exportaciones de maquinaria y productos qu\u00edmicos tales como \u00e1cido c\u00edtrico y cloruro de magnesio. Sin embargo, se detect\u00f3 que estos productos no se elaboran en Ecuador. Adem\u00e1s eran vendidos con precios sobrevalorados.<\/span><\/span><\/p>\n

\tAlgunas de estas empresas no registran exportaciones en el Servicio Nacional de Aduana, tampoco estaban registradas como empleadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni ten\u00edan clientes ni proveedores y sus aportes al Servicios de Rentas Internas eran falsos.<\/span><\/span><\/p>\n

\t\u201cSin proveedores, \u00bfc\u00f3mo se explica la fabricaci\u00f3n o producci\u00f3n de los productos que supuestamente exportaron?\u201d, expres\u00f3 el fiscal Carlos Jerves.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn las investigaciones se demostr\u00f3 que tres de estas empresas exportaron a Venezuela qu\u00edmicos (que fueron comprados y no producidos en el pa\u00eds como es la exigencia), por un monto de 400.000 d\u00f3lares. Pero recibieron 9 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn la sentencia emitida por escrito el Tribunal, el 30 de junio del 2014, la juez Carmita Campoverde dijo que en Coopera se permiti\u00f3 que se realicen transferencias inusuales por empresas de \u2018pantalla\u2019.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn la audiencia de juicio por lavado de activos, del 26 de junio del 2014, el fiscal Jerves enfatiz\u00f3 que Coopera ten\u00eda la obligaci\u00f3n controlar y reportar estas transferencias a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero. Pero no lo hizo.<\/span><\/span><\/p>\n

\t\"\"<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

\tEl proceso por delito de peculado<\/strong><\/span><\/p>\n

\tEn el inicio de las investigaciones del delito de peculado, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 que se realice un informe de auditor\u00eda, con base en otro entregado por la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria (SEPS). As\u00ed se corrobor\u00f3 el estado de iliquidez y problemas de solvencia de Coopera.<\/span><\/span><\/p>\n

\tCon el informe se demostr\u00f3, adem\u00e1s, que entre el 2010 y el\u00a0 2012 se ocult\u00f3 la real situaci\u00f3n financiera de la cooperativa y se generaron ingresos inexistentes en los balances.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl Tribunal se\u00f1al\u00f3 que C.A., exgerente de Coopera y uno de los declarados culpables en este delito, \u201cconoc\u00eda del estado financiero de Coopera, dispon\u00eda la compra de activos sobrevalorados, distra\u00eda los recursos de los depositantes para uso personal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLos testimonios de exfuncionarios de Coopera y empleados de la SEPS, Banco Central y otras entidades contribuyeron para reforzar la tesis de la Fiscal\u00eda, que en ambos procesos tuvo 35 testigos.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSeg\u00fan el fiscal Alfredo Serrano, las p\u00e9rdidas de Coopera a junio del 2013 alcanzaron alrededor de 45 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

\tHasta la fecha 238 socios, cuyas cuentas superan los 62.500 d\u00f3lares, a\u00fan no reciben sus dineros. Ellos recibir\u00edan sus montos en una cuarta fase de devoluci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

\tDatos<\/strong><\/p>\n

\t-Existen nueve procesados por el delito de lavado de activos. Tres ellos son venezolanos y que deber\u00e1n ser juzgados en su pa\u00eds, debido a que no es posible su extradici\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

\t-En el caso de peculado los siete acusados fueron sentenciados a 8 a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor ordinaria, en junio del 2014.<\/span><\/span><\/p>\n

\t-El delito de lavado\u00a0de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 14 de la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.<\/span><\/span><\/p>\n

\t-Seg\u00fan la Ley, comete el delito de lavado de activos quien \u201ctenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen il\u00edcito\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

\t-El art\u00edculo 257 del C\u00f3digo Penal refiere que se comete peculado cuando una persona \u201cen beneficio propio o de terceros hubiere abusado de dineros p\u00fablicos o privados\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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