{"id":4887,"date":"2014-07-01T02:08:29","date_gmt":"2014-07-01T02:08:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/07\/01\/dos-ciudadanos-fueron-declarados-culpables-en-caso-coopera\/"},"modified":"2014-07-01T02:08:29","modified_gmt":"2014-07-01T02:08:29","slug":"dos-ciudadanos-fueron-declarados-culpables-en-caso-coopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/dos-ciudadanos-fueron-declarados-culpables-en-caso-coopera\/","title":{"rendered":"Dos ciudadanos fueron declarados culpables en lavado de activos en el caso Coopera"},"content":{"rendered":"

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\tCuenca, 30 de junio de 2014.-<\/strong> C.R.A.S. (exgerente) y R.E.C.P. (exoficial de cumplimiento y exauditor interno) fueron declarados culpables como autores del delito de lavado de activos en el caso Coopera, por el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay.<\/span><\/div>\n
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\tEn la audiencia de juicio, culminada la noche del lunes 30 de junio, la presidenta del Tribunal, Carmita Campoverde, anunci\u00f3 que la Fiscal\u00eda comprob\u00f3 el cometimiento del delito con las pruebas documentales y materiales presentadas.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tEn su resoluci\u00f3n, el Tribunal ratific\u00f3 la inocencia del ciudadano A.S.C.L., contra quien la Fiscal\u00eda no emiti\u00f3 acusaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tSeg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, entre octubre del 2012 y mayo del 2013 se realizaron 84 transacciones financieras inusuales e injustificadas, por un monto de 35 millones de d\u00f3lares desde Venezuela, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre).<\/span><\/span><\/div>\n
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\tEl dinero lleg\u00f3 a las cuentas de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Coopera, supuestamente, por el pago de exportaciones que realizaron 12 empresas.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tLa fiscal Paola Molina explic\u00f3 que algunas de estas empresas \u2018de papel\u2019 no registraban proveedores ni clientes. Tampoco realizaron exportaciones, ni estaban registrados como empleadores en el IESS y nunca hab\u00edan desarrollado su objeto social y los productos que dec\u00edan exportar no se producen en Ecuador.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tAdem\u00e1s, para la apertura de estas empresas se falsificaron firmas y se usurparon documentos. \u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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\tAparte de los tres procesados, otros seis ciudadanos, que se encuentran pr\u00f3fugos, tambi\u00e9n son acusados de este delito. De ellos tres son de nacionalidad venezolana. El proceso qued\u00f3 suspendido contra estas personas hasta que sean aprehendidos o comparezcan voluntariamente.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tCoopera ten\u00eda alrededor de 130.000 socios a junio del 2013, fecha en que cerr\u00f3 sus puertas.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tLa pena para los sentenciados se conocer\u00e1 cuando el Tribunal notifique la sentencia por escrito, en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tDatos:<\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
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\tEn la audiencia de juicio, instalada el jueves 26 de junio, 22 testigos de la Fiscal\u00eda rindieron su testimonio.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tLas investigaciones por el delito de lavado de activos se iniciaron el 6 de junio del 2013, con el informe de transacciones entregado por la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria (SEPS).<\/span><\/span><\/div>\n
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\tEn el caso Coopera, el 12 de junio pasado, otros siete ciudadanos fueron sentenciados a 8 a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor ordinaria por delito de peculado.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tA junio del 2013, las p\u00e9rdidas alcanzar\u00edan alrededor de 45 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cuenca, 30 de junio de 2014.- C.R.A.S. (exgerente) y R.E.C.P. (exoficial de cumplimiento y exauditor interno) fueron declarados culpables como autores del delito de lavado de activos en el caso Coopera, por el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay. \u00a0 En la audiencia de…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":4886,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-4887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-julio-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4887\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4886"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}