{"id":4864,"date":"2014-06-26T21:54:17","date_gmt":"2014-06-26T21:54:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/06\/26\/inicio-audiencia-de-juicio-por-delito-de-lavado-de-activos-en-caso-coopera\/"},"modified":"2018-05-08T17:33:45","modified_gmt":"2018-05-08T22:33:45","slug":"inicio-audiencia-de-juicio-por-delito-de-lavado-de-activos-en-caso-coopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/inicio-audiencia-de-juicio-por-delito-de-lavado-de-activos-en-caso-coopera\/","title":{"rendered":"Inici\u00f3 audiencia de juicio por delito de lavado de activos en caso Coopera"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-4863\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/images_PUBLICACIONES%20AC_JUNIO_cooper1.png\" alt=\"\" width=\"535\" height=\"385\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><strong>Cuenca 26 de junio de 2014.-<\/strong>\u00a0En la audiencia de juicio por el delito de lavado de activos del caso Coopera, instalada la ma\u00f1ana de hoy jueves 26 de junio, los testigos de la Fiscal\u00eda rinden su testimonio\u00a0ante el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Por la presunta comisi\u00f3n de este delito son procesados C.R.A.S. (exgerente), A.S.C.L. (exdirector financiero) y R.E.C.P. (exauditor interno). Otros 6 ciudadanos est\u00e1n pr\u00f3fugos de la justicia, de ellos 3 son\u00a0extranjeros. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">En\u00a0la\u00a0teor\u00eda del caso, la fiscal Paola Molina explic\u00f3 que en el periodo\u00a0comprendido entre\u00a0octubre\u00a0del\u00a02012 y mayo\u00a0del\u00a02013,se realizaron transacciones financieras \u201cinusuales e injustificadas\u201d, que suman USD 35.000.000.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Este monto lleg\u00f3 a Coopera desde Venezuela, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n\u00a0Regional (SUCRE). Seg\u00fan la fiscal la mayor parte de este dinero paso a para\u00edsos fiscales.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">El dinero correspond\u00eda al pago de exportaciones de productos que realizaban 12 empresas presuntamente ficticias. Durante las investigaciones la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que varias de estas empresas no ten\u00edan clientes ni proveedores, nunca hab\u00edan realizado exportaciones hacia Venezuela y las direcciones eran falsas. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">La Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones el 6 de junio de 2013, con un inform\u00e9 de auditor\u00eda entregado por la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria, SEPS.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">La Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Coopera cerr\u00f3 su atenci\u00f3n el 12 de junio de 2013. Ten\u00eda alrededor de 130.000 socios.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><strong>Datos<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Los 9 acusados fueron llamados a juicio por el juez Primero de Garant\u00edas Penales del Azuay, Jorge Verdugo, en marzo de 2014.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Los tres ciudadanos procesados por el delito de lavado de activos, fueron setenciados a 8 a\u00f1os de reclusi\u00f3n por el delito de peculado, en el mismo caso Coopera.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuenca 26 de junio de 2014.-\u00a0En la audiencia de juicio por el delito de lavado de activos del caso Coopera, instalada la ma\u00f1ana de hoy jueves 26 de junio, los testigos de la Fiscal\u00eda rinden su testimonio\u00a0ante el Tribunal Segundo de Garant\u00edas Penales del Azuay&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":4863,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61,68],"tags":[],"class_list":["post-4864","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-61","category-junio-2014"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4864"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4864\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16781,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4864\/revisions\/16781"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}