{"id":4603,"date":"2014-05-19T17:37:15","date_gmt":"2014-05-19T17:37:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/05\/19\/tribunal-declaro-culpables-a-dos-accionistas-de-ascatel-en-caso-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-09T16:27:08","modified_gmt":"2018-05-09T21:27:08","slug":"tribunal-declaro-culpables-a-dos-accionistas-de-ascatel-en-caso-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/tribunal-declaro-culpables-a-dos-accionistas-de-ascatel-en-caso-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Tribunal declar\u00f3 culpables a dos accionistas de Escastel por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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Quito, 19 de mayo del 2014.-<\/strong> Luego de tres d\u00edas de audiencia de juzgamiento, el Tribunal S\u00e9ptimo de Garant\u00edas Penales de Pichincha declar\u00f3 la culpabilidad de B.E., y R.M., accionistas de la compa\u00f1\u00eda Escastel, como presuntos autores del delito de lavado de activos.<\/span><\/span><\/div>\n
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El magistrado Luis Fuentes indic\u00f3 que las pruebas presentadas por Fiscal\u00eda sustentaron la decisi\u00f3n del Tribunal para emitir el dictamen acusatorio. Adem\u00e1s que la sentencia debidamente motivada, con el tiempo de la pena impuesta, ser\u00e1 remitida por escrito a los sujetos procesales.<\/span><\/span><\/div>\n
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La audiencia se reinstal\u00f3 el viernes 16 de mayo, donde los magistrados escucharon los alegatos por parte de Fiscal\u00eda y la presentaci\u00f3n de pruebas que sustentaron el caso.<\/span><\/span><\/div>\n
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Los sentenciados en est\u00e1 diligencia fueron B.E. y R.M., accionistas de la compa\u00f1\u00eda Escastel, mientras que S.S., P.S., S.M., W.C. y A.C. se encuentran pr\u00f3fugos. Todos eran socios de varias \u2018empresas de papel\u2019 que realizaban exportaciones a Venezuela bajo el sistema Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre), entre el 2011 y el 2013.<\/span><\/span><\/div>\n
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El fiscal Ramiro S\u00e1nchez \u00a0hizo \u00e9nfasis en el informe de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas (SP), en el cual se registr\u00f3 que en el 2011, la empresa Escastel tuvo 800 d\u00f3lares en activos, mientras que en el 2012 \u00a0los mismos ascendieron a ocho millones de d\u00f3lares y sus ingresos subieron a 10 millones de d\u00f3lares, sin justificaci\u00f3n real en los asientos contables.<\/span><\/span><\/div>\n
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Tambi\u00e9n present\u00f3 los informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, \u00a0del Servicio Nacional de Aduanas, de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00eda, del Servicio de Rentas Internas y de las transferencias realizadas a trav\u00e9s del Banco Central del Ecuador e instituciones financieras del pa\u00eds, en donde se depositaban los recursos antes de ser enviados al exterior. \u00a0<\/span><\/div>\n
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Fiscal\u00eda logr\u00f3 determinar que tres empresas vinculadas, supuestamente, realizaban exportaciones de procesadoras de alimentos y verduras y maquinaria agr\u00edcola mediante el Sistema Sucre, con precios que sobrepasaban el 100% de sus valores reales.<\/span><\/span><\/div>\n
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\u201cPor estas transacciones generaron giros de hasta 15 millones desde Venezuela hacia Ecuador, mientras que sus registros contables solo justificaron un mill\u00f3n de d\u00f3lares en los tres a\u00f1os de ejercicio contable\u201d, explic\u00f3 el fiscal.<\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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