{"id":4594,"date":"2014-05-16T02:08:23","date_gmt":"2014-05-16T07:08:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/05\/17\/fiscalia-vinculo-a-una-sexta-persona-por-presunta-participacion-en-delito-de-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-09T16:32:54","modified_gmt":"2018-05-09T21:32:54","slug":"fiscalia-vinculo-a-una-sexta-persona-por-presunta-participacion-en-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-vinculo-a-una-sexta-persona-por-presunta-participacion-en-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a una sexta persona por presunta participaci\u00f3n en delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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Viernes, 16 de mayo del 2014.-\u00a0\u00a0<\/strong>En la\u00a0 audiencia de vinculaci\u00f3n realizada\u00a0la tarde de esteviernes, el\u00a0Juez\u00a0D\u00e9cimo\u00a0Octavo de Garant\u00edas Penales de Pichincha\u00a0acogi\u00f3 el pedio de la Fiscal\u00eda para vincular a J.H.O.O.,\u00a0exempleado\u00a0de una empresa de seguros\u00a0de Quito, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/span><\/span><\/p>\n

Con esta vinculaci\u00f3n son\u00a0seis\u00a0los procesados\u00a0en el mismo caso. Tres de ellos permanecen con prisi\u00f3n preventiva y los dem\u00e1s bajo medidas cautelares por una desviaci\u00f3n de dinero de esta empresa en que laboraban los ahora procesados.<\/span><\/span><\/p>\n

El juez Luis Labr\u00e9 ratific\u00f3 las\u00a0medidas\u00a0cautelares solicitadas por el fiscal del caso, Patricio Garc\u00eda C\u00e1rdenas. Entre estas,\u00a0el arresto domiciliario del ahora procesado, de 69 a\u00f1os de edad.<\/span><\/span><\/p>\n

Junto con esta medida se dispuso\u00a0la\u00a0prohibici\u00f3n de enajenar bienes muebles e inmuebles dentro de los que constan\u00a0un veh\u00edculo, un lote de terreno, dos departamentos, en uno de los cuales el procesado cumplir\u00e1 la orden de arresto.<\/span><\/span><\/p>\n

Finalmente,\u00a0el\u00a0Juez orden\u00f3 la retenci\u00f3n del dinero que\u00a0 se encuentre en posesi\u00f3n de J.H.O.O para lo cual pidi\u00f3 notificar a la Superintendencia de Bancos y Seguros.<\/span><\/span><\/p>\n

Un reporte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero habr\u00eda evidenciado transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante el periodo 2010-2012.<\/span><\/span><\/p>\n

Por lo que tras un operativo realizado en Quito el 18 de febrero\u00a0del 2014\u00a0fueron detenidas\u00a0 cinco personas,\u00a0entre ellas el expresidente legal de la empresa de seguros.<\/span><\/span><\/p>\n

Datos:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos para los cinco detenidos se realiz\u00f3 el 19 de febrero del 2014<\/span><\/span><\/p>\n

Ahora la instrucci\u00f3n fiscal se ampl\u00eda en 30 d\u00edas m\u00e1s.<\/span><\/span><\/p>\n

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14, en concordancia en el Art. 15 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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