{"id":4526,"date":"2014-05-13T15:31:58","date_gmt":"2014-05-13T15:31:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/05\/13\/la-audiencia-de-juzgamiento-en-caso-escastel-se-reinstalara-la-proxima-semana\/"},"modified":"2018-05-10T09:59:02","modified_gmt":"2018-05-10T14:59:02","slug":"la-audiencia-de-juzgamiento-en-caso-escastel-se-reinstalara-la-proxima-semana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/la-audiencia-de-juzgamiento-en-caso-escastel-se-reinstalara-la-proxima-semana\/","title":{"rendered":"La audiencia de juzgamiento en caso Escastel se reinstalar\u00e1 la pr\u00f3xima semana"},"content":{"rendered":"

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Quito, 13 de mayo del 2014.-<\/strong> La audiencia de juzgamiento en contra de los procesados \u00a0B.E. y R.M., accionistas de la compa\u00f1\u00eda Escastel, por presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos fue suspendida, tras receptar las versiones de 23 testigos. \u00a0El Tribunal S\u00e9ptimo de Garant\u00edas Penales, presidido por el magistrado Luis Fuentes, indic\u00f3 que se reinstalar\u00e1 la pr\u00f3xima semana, una vez que se solicite fecha y hora.<\/span><\/span><\/div>\n
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Los procesados B.E., y R.M asistieron a la diligencia de ayer, 12 de mayo, mientras que \u00a0S.S., P.S., S.M., W.C. y \u00a0A.C. se encuentran pr\u00f3fugos. Todos eran socios de las denominadas \u2018empresas de papel\u2019 o realizaban exportaciones a Venezuela.<\/span><\/span><\/div>\n
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El fiscal Ramiro S\u00e1nchez expuso la prueba documental que consta de informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, \u00a0del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00eda, (SP) del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las transferencias realizadas a trav\u00e9s del Banco Central del Ecuador (BCE) e instituciones financieras del pa\u00eds a donde se depositaban los recursos antes de ser enviados al exterior. \u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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Seg\u00fan el informe de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas (SP), en los registros contables del 2011, la empresa \u00a0Escastel tuvo 800 d\u00f3lares en activos, mientras que en el 2012 \u00a0los mismos activos ascendieron a ocho millones de d\u00f3lares y sus ingresos subieron a diez millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/div>\n
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En la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda se determin\u00f3 que tres empresas vinculadas, supuestamente, exportaban hacia Venezuela procesadoras de alimentos y verduras mediante el Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre). <\/span><\/span><\/div>\n
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\u201cPor estas transacciones generaron giros de hasta 15 millones desde Venezuela hacia Ecuador, mientras sus registros contables solo justificaron un mill\u00f3n de d\u00f3lares en los tres a\u00f1os de ejercicio contable\u201d, explic\u00f3 el fiscal.<\/span><\/span><\/div>\n
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El sistema que utilizaba la compa\u00f1\u00eda era la sobrevaloraci\u00f3n de los bienes que exportaba a Venezuela bajo el sistema de Sucre. Con la intenci\u00f3n de justificar el costo de dichos bienes, se incrementaron los precios y gastos reales, para lo cual se emit\u00edan facturas a nombre de personas naturales que eran reclutadas para que se registren en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y cuyos nombres solo eran utilizados por dos meses. Estos recursos ingresaban a un sistema de lavado de activos.<\/span><\/span><\/div>\n
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La \u00faltima etapa del lavado de activos consist\u00eda en remitir el dinero al exterior a empresas que no estaban registradas en la base de proveedores o clientes.<\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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