{"id":4476,"date":"2014-05-06T23:30:07","date_gmt":"2014-05-06T23:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/05\/06\/audiencia-de-juzgamiento-por-presunto-lavado-de-activos-se-reinstalara-el-proximo-lunes\/"},"modified":"2018-05-10T10:27:41","modified_gmt":"2018-05-10T15:27:41","slug":"audiencia-de-juzgamiento-por-presunto-lavado-de-activos-se-reinstalara-el-proximo-lunes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/audiencia-de-juzgamiento-por-presunto-lavado-de-activos-se-reinstalara-el-proximo-lunes\/","title":{"rendered":"Audiencia de juzgamiento por presunto lavado de activos se reinstalar\u00e1 el pr\u00f3ximo lunes"},"content":{"rendered":"
Quito, 6 de mayo de 2014.-<\/strong> El Tribunal S\u00e9ptimo de Garant\u00edas Penales de Pichincha suspendi\u00f3 la audiencia de juzgamiento contra dos procesados, accionistas de la compa\u00f1\u00eda Escastel, \u00a0por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.<\/span><\/span><\/div>\n
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La diligencia se reinstalar\u00e1 el pr\u00f3ximo lunes 12 de mayo, a las 08:30. El fiscal Ramiro S\u00e1nchez, en su exposici\u00f3n de la teor\u00eda del caso, expres\u00f3 que Escastel es una empresa que se habr\u00eda constituido con \u00a0400 d\u00f3lares y en un breve per\u00edodo, su capital se increment\u00f3 a 20.000 d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/div>\n
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En el \u00a02012 y 2013 se dispar\u00f3 su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y obtuvo utilidades equivalentes a 200 veces m\u00e1s de las alcanzadas anteriormente, circunstancia que es considerada irreal en cualquier empresa que se dedique a actividades leg\u00edtimas.<\/span><\/span><\/div>\n
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A decir del fiscal, la compa\u00f1\u00eda ide\u00f3 un sistema fraudulento, a trav\u00e9s de operaciones de comercio exterior, mediante las cuales exportaban despulpadoras, sistemas de riego, desgranadoras de ma\u00edz, descascarilladoras, entre otros. Estos bienes estaban sobrevalorados ya que costaban 70 veces m\u00e1s del precio real.<\/span><\/span><\/div>\n
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Con la intenci\u00f3n de justificar el costo de dichos bienes, se incrementaron los precios y gastos reales, para lo cual se adquir\u00edan facturas falsas. Tambi\u00e9n se establecieron servicios inexistentes utilizando a personas de escasos recursos econ\u00f3micos domiciliadas en \u00a0Guayaquil, a quienes las hac\u00edan aparecer como proveedores por varios cientos miles de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/div>\n
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Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, una vez \u00a0obtenido los recursos, estos ingresaban en un proceso de lavado de activos. Es decir, el dinero que entraba desde Venezuela, a trav\u00e9s del SUCRE (Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pago), era colocado en diferentes instituciones financieras para luego ser utilizado en supuestos pagos a proveedores, pr\u00e9stamos a accionistas y en la adquisici\u00f3n de bienes y veh\u00edculos de lujo.<\/span><\/span><\/div>\n
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La \u00faltima etapa del lavado de activos consist\u00eda en remitir el dinero al exterior, principalmente a empresas domiciliadas en para\u00edsos fiscales, sin que exista ninguna raz\u00f3n econ\u00f3mica o financiera para hacerlo.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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En el primer d\u00eda de audiencia, la Fiscal\u00eda present\u00f3 los testimonios de funcionarios de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), del Sistema de Rentas Internas (SRI), de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y del Banco Central.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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Dato:<\/strong><\/span><\/span><\/div>\n
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En este caso dos personas tienen prisi\u00f3n preventiva. 5 est\u00e1n pr\u00f3fugas (2 son ecuatorianas y 3 extranjeras).<\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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