{"id":44197,"date":"2022-08-23T16:11:50","date_gmt":"2022-08-23T21:11:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=44197"},"modified":"2022-08-23T16:11:50","modified_gmt":"2022-08-23T21:11:50","slug":"caso-lenadro-n-fiscalia-vincula-a-5-personas-naturales-y-2-juridicas-a-proceso-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-lenadro-n-fiscalia-vincula-a-5-personas-naturales-y-2-juridicas-a-proceso-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Lenadro N.: Fiscal\u00eda vincula a 5 personas naturales y 2 jur\u00eddicas a proceso por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 618-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"Caso<\/p>\n

Guayaquil (Guayas), 23 de agosto de 2022.-<\/strong> Cinco personas naturales y dos jur\u00eddicas fueron vinculadas por la Fiscal\u00eda General del Estado a la causa impulsada por un presunto delito de lavado de activos, en el que ya son procesados Leandro N., Israel N., Johanna Z., Lina P. y cinco empresas.<\/p>\n

Carlos P., Pablo C., Juan R., Lisseth E. y Betty T. (madre de Leandro N.) son los ciudadanos que se incluyeron a la instrucci\u00f3n fiscal, junto a las empresas Lion Realty Inc. y Lionff Capital Investment Group S. A. Ahora tambi\u00e9n forman parte de este proceso penal.<\/p>\n

La fiscal Lidia Sarabia, de la Unidad de Lavado de Activos, individualiz\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n con los que cont\u00f3 para formular cargos y sustent\u00f3 su acusaci\u00f3n ante el Juez de Garant\u00edas Penales explicando que los vinculados habr\u00edan incrementado injustificadamente su patrimonio entre los a\u00f1os 2020 y 2022, lesionando as\u00ed el bien jur\u00eddico del orden econ\u00f3mico del pa\u00eds, incorporando en el sector inmobiliario dinero sin transaccionalidad. Es decir, sin que los movimientos de estos dineros se reflejen en el sistema financiero.<\/p>\n

Tras varios meses de investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) identific\u00f3 que Carlos P., Pablo C., Juan R., Lisseth E. y Betty T. tuvieron relaci\u00f3n con quienes fueron procesados el 26 de mayo de 2022.<\/p>\n

Con base en el art\u00edculo 534 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), la Fiscal fundament\u00f3 la necesidad de que se dicte la prisi\u00f3n preventiva para Carlos P., Pablo C., Juan R. y Lisseth E.; sin embargo, el Juez de Garant\u00edas Penales \u00fanicamente acept\u00f3 el pedido para esta \u00faltima, mientras que al resto de procesados les orden\u00f3 las medidas establecidas en el art\u00edculo 522, numerales 1, 2 y 4, del mismo cuerpo legal: presentaciones peri\u00f3dicas todos los lunes ante la Fiscal\u00eda Provincial de Guayas, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y uso de grillete electr\u00f3nico.<\/p>\n

Respecto a Betty T., la fiscal Sarabia pidi\u00f3 que se le dicte el arresto domiciliario, debido a que tiene 65 a\u00f1os. Pero, el Juez tampoco acogi\u00f3 el pedido legalmente sustentado y le dict\u00f3 las medidas alternativas de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas \u2013todos los lunes\u2013 ante la Fiscal\u00eda Provincial de Guayas.<\/p>\n

Lo que s\u00ed acogi\u00f3 el Juez \u2013en su totalidad\u2013 fueron las medidas de car\u00e1cter real para todos los procesados, incluidas las personas jur\u00eddicas Lion Realty Inc. y Lionff Capital Investment Group S.A., ordenando la retenci\u00f3n de cuentas, prohibici\u00f3n de enajenar bienes y la custodia temporal de las propiedades de los sospechosos, que estar\u00e1n a cargo de la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de Gesti\u00f3n Inmobiliaria del Sector P\u00fablico (Inmobiliar), mientras dura el proceso judicial.<\/p>\n

Antecedente<\/strong><\/p>\n

Luego de siete meses de investigaci\u00f3n, liderada por la Unidad de Lavado de Activos de Fiscal\u00eda, el 26 de mayo de 2022 se ejecut\u00f3 un operativo en Guayas, Santa Elena y Manab\u00ed en el que se detuvo a Leandro N., Israel N., Johanna Z. y Lina P.<\/p>\n

Entre los indicios levantados durante los diecinueve allanamientos constan 6\u2019455.537 d\u00f3lares (cuya procedencia no pudo ser justificada), lingotes de oro y armas de fuego (que tampoco ten\u00edan permisos).<\/p>\n

Ese mismo d\u00eda, en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, el Juez de Garant\u00edas Penales orden\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva de Leandro N., Israel N. y Johanna Z., mientras que para Lina P. dispuso medidas alternativas, actuaci\u00f3n que fue apelada por la Fiscal\u00eda General del Estado, que est\u00e1 a la espera de una resoluci\u00f3n por parte del Juez.<\/p>\n

Causa en el extranjero<\/strong><\/p>\n

Leandro Antonio N. T. enfrent\u00f3, en 2014, un proceso penal en Per\u00fa por el delito de tr\u00e1fico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci\u00f3n, debido a que dos personas m\u00e1s fueron aprehendidas, mientras transportaban dentro de su organismo c\u00e1psulas con clorhidrato de coca\u00edna.<\/p>\n

El expediente de dicha causa est\u00e1 incluido en la Asistencia Penal Internacional de Per\u00fa, que tambi\u00e9n forma parte de los elementos de convicci\u00f3n presentados por Fiscal\u00eda en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n

La documentaci\u00f3n contiene los testimonios de las dos personas procesadas en Per\u00fa. Ellos reconocieron a Leandro Antonio N. T. como la persona que los reclut\u00f3 en Guayaquil para que transportaran las c\u00e1psulas con coca\u00edna.<\/p>\n

Sin embargo, Leandro N. se hizo pasar por muerto en Per\u00fa, logrando que se extinguiera la acci\u00f3n penal que se segu\u00eda en su contra y, adem\u00e1s, que se levanten las \u00f3rdenes de captura de Interpol que pesaban sobre \u00e9l.<\/p>\n

Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a los procesados con base en el art\u00edculo 317, numeral 3, literal a, del COIP: La persona que en forma directa o indirecta:<\/p>\n

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n

El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas:<\/p>\n

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os, en los siguientes casos:<\/p>\n

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios b\u00e1sicos unificados del trabajador en general.<\/p>\n

En los casos antes mencionados, el lavado de activos tambi\u00e9n se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en este C\u00f3digo, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica creada para la comisi\u00f3n del delito, de ser el caso.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong> 3985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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