{"id":44009,"date":"2022-08-15T21:14:04","date_gmt":"2022-08-16T02:14:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=44009"},"modified":"2022-08-16T08:22:18","modified_gmt":"2022-08-16T13:22:18","slug":"caso-ex-banco-territorial-a-juicio-todos-los-procesados-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-ex-banco-territorial-a-juicio-todos-los-procesados-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso ‘ex Banco Territorial’: a juicio todos los procesados por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 591-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"Caso<\/p>\n

Guayaquil (Guayas), 15 de agosto de 2022.-<\/strong> El juez Ernesto Guzm\u00e1n Navarrete, de la Unidad Judicial Penal N\u00b0 2, dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio contra treinta personas naturales y treinta y tres jurid\u00edcas, procesadas por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, dentro del caso que involucra al ex Banco Territorial y el uso del sistema ‘Sucre’, que habr\u00eda causado un perjuicio de 300 millones de d\u00f3lares al Estado.<\/p>\n

En su resoluci\u00f3n \u2013y con base en la solicitud justificada de Fiscal\u00eda\u2013, el Magistrado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra diecinueve procesados, los cuales no cumplieron con las medidas sustitutivas que pesaban en su contra, y ratific\u00f3 las medidas de presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds en contra de otros ocho procesados, quienes ven\u00edan cumpliendo dichas \u00f3rdenes.<\/p>\n

Asimismo, el Juez dispuso la difusi\u00f3n roja a la Interpol, con la finalidad de ubicar y capturar a los tambi\u00e9n procesados Pietro Francesco Z. A., Samuel S. B. y Leonel Edgardo Y. D., que se encuentran pr\u00f3fugos.<\/p>\n

Por otra parte, ratific\u00f3 las medidas cautelares de car\u00e1cter real contra todos los procesados: la retenci\u00f3n de valores en el sistema financiero nacional y la prohibici\u00f3n de enajenar bienes por un valor aproximado de 7’800.000 d\u00f3lares, que se encontraba retenido en las cuentas de los procesados, en el Banco Territorial.<\/p>\n

En la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio \u2013que se desarroll\u00f3 durante varias jornadas\u2013, el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos present\u00f3 su dictamen acusatorio en el que constan varios elementos que har\u00edan presumir la responsabilidad penal de los procesados en el delito imputado.<\/p>\n

Las treinta personas naturales y treinta y tres jur\u00eddicas procesadas en este caso, presumiblemente intervinieron en las transferencias de dinero desde Venezuela por supuestas exportaciones\u00a0de productos qu\u00edmicos, agr\u00edcolas y alimenticios a las cuentas del Banco Territorial, utilizando el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre).<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de este caso inici\u00f3 en febrero de 2013 con un informe de la Superintendencia de Bancos entregado a la Fiscal\u00eda General del Estado, sobre la situaci\u00f3n financiera de dicha instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n

 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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