{"id":43708,"date":"2022-07-28T15:28:18","date_gmt":"2022-07-28T20:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=43708"},"modified":"2022-07-28T15:28:18","modified_gmt":"2022-07-28T20:28:18","slug":"prision-preventiva-para-3-de-los-4-detenidos-en-operativo-pez-blanco-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/prision-preventiva-para-3-de-los-4-detenidos-en-operativo-pez-blanco-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva para 3 de los 4 detenidos en operativo \u2018Pez Blanco\u2019 por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 535-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"Prisi\u00f3n<\/p>\n

Samborond\u00f3n (Guayas), 28 de julio de 2022.-<\/strong> Con base en los elementos presentados por Fiscal\u00eda, la Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cant\u00f3n Samborond\u00f3n dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para tres de los cuatro detenidos en el operativo \u201cPez Blanco\u201d, en el marco de una investigaci\u00f3n por el presunto delito de lavado de activos.<\/p>\n

Derman H. R., Gloria Q. G., M\u00f3nica O. F. y Segundo O. F. estar\u00edan relacionados con las actividades il\u00edcitas que desarroll\u00f3 el ciudadano Galo C., quien tiene una sentencia vinculada al tr\u00e1fico de estupefacientes en Europa.<\/p>\n

Los ahora procesados habr\u00edan utilizado la fachada de varias empresas \u2013de las cuales son accionistas y administradores\u2013 dedicadas a la actividad de compra-venta de bienes inmuebles en la provincia del Guayas.<\/p>\n

Se estiman transferencias recibidas desde Europa por el valor de 1\u2019476.363,16 d\u00f3lares, los cuales fueron integrados en la econom\u00eda ecuatoriana a trav\u00e9s de la compra de bienes inmuebles.<\/p>\n

Los cuatro procesados \u2013dos ecuatorianos y dos extranjeros\u2013 fueron detenidos durante la ejecuci\u00f3n de cinco allanamientos liderados por la Fiscal\u00eda General del Estado, con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional, en Samborond\u00f3n y Daule.<\/p>\n

Fiscal\u00eda tambi\u00e9n present\u00f3 el detalle de los indicios recabados durante el operativo, como libretas de ahorros, estados de cuenta, reportes de actividades, pasaportes, celulares, computadores y 431.420 d\u00f3lares en efectivo, en billetes de denominaciones de 20 y de 100.<\/p>\n

Al finalizar la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la Jueza de la Unidad Judicial Penal de Samborond\u00f3n dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Derman H. R., Gloria Q. G. y Segundo O. F., mientras que para M\u00f3nica O. F. dispuso medidas alternativas: presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<\/p>\n

En cuanto a las medidas de car\u00e1cter real, se dispuso: la incautaci\u00f3n de bienes inmuebles y dinero por un monto aproximado de 1\u2019340.987,78 d\u00f3lares y la inmovilizaci\u00f3n de cuentas.<\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 noventa d\u00edas.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong> 3985800 Ext. 173123<\/p>\n

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