{"id":43513,"date":"2022-07-13T11:18:14","date_gmt":"2022-07-13T16:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=43513"},"modified":"2022-07-13T11:18:14","modified_gmt":"2022-07-13T16:18:14","slug":"6-personas-detenidas-en-operativo-son-procesadas-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/6-personas-detenidas-en-operativo-son-procesadas-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"6 personas detenidas en operativo son procesadas por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 502-DC-2022<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-43516 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lavado-activos-1.jpg\" alt=\"6 personas detenidas en operativo son procesadas por lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lavado-activos-1.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lavado-activos-1-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Santo Domingo (Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas), 13 de julio de 2022.-<\/strong> Esta madrugada, la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra 6 ciudadanos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, quienes fueron detenidos en un operativo efectuado en 6 provincias: Pichincha, Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manab\u00ed, donde se realizaron 30 allanamientos.<\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, realizada en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, el fiscal de la Unidad Antilavado de activos, que lleva el caso, present\u00f3 45 indicios, entre los que constan informaci\u00f3n financiera, informes de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/p>\n<p>As\u00ed tambi\u00e9n, solicit\u00f3 al juez \u2013de manera justificada\u2013 que dicte prisi\u00f3n preventiva contra los procesados, pedido que fue acogido parcialmente. El magistrado dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Cristhian J., Vicente S. y Christian Andr\u00e9s R.; mientras que a Gabriela A., Natalia G. e Iv\u00e1n G., les dispuso prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, orden\u00f3 la retenci\u00f3n de cuentas bancarias de los procesados, as\u00ed como la incautaci\u00f3n de 5 autom\u00f3viles, 5 motocicletas y de 6 bienes inmuebles (4 en Santo Domingo, 1 en Manta y 1 en Quito).<\/p>\n<p>El fiscal indic\u00f3 que los allanamientos se efectuaron en el marco de una investigaci\u00f3n previa a la empresa PipMaster C\u00eda. Ltda., la cual presuntamente estar\u00eda dedicada a la captaci\u00f3n ilegal de dinero. Fue reportada por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, ya que no contaba con autorizaci\u00f3n para realizar operaciones de casa de valores.<\/p>\n<p>Seg\u00fan las investigaciones, la empresa PipMaster ofrec\u00eda rendimientos que iban desde el 8% mensual. Con el objetivo de diversificar el dinero de origen presuntamente il\u00edcito, se habr\u00eda desarrollado un esquema societario con compa\u00f1\u00edas que ofrec\u00edan productos y servicios.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong> 3985800 Ext. 173123<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 502-DC-2022 Santo Domingo (Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas), 13 de julio de 2022.- Esta madrugada, la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra 6 ciudadanos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, quienes fueron detenidos en&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":43516,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2221,2213],"tags":[],"class_list":["post-43513","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-julio-2022","category-2213"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43513"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43513\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43517,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43513\/revisions\/43517"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43516"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}