{"id":43444,"date":"2022-07-08T16:32:11","date_gmt":"2022-07-08T21:32:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=43444"},"modified":"2022-07-08T16:32:11","modified_gmt":"2022-07-08T21:32:11","slug":"fiscalia-solicita-que-se-revoque-sentencia-absolutoria-a-favor-de-los-hermanos-daniel-y-noe-s-y-otros-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-solicita-que-se-revoque-sentencia-absolutoria-a-favor-de-los-hermanos-daniel-y-noe-s-y-otros-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda solicita que se revoque sentencia absolutoria a favor de los hermanos Daniel y No\u00e9 S., y otros por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 496-DC-2022<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-43447 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lavado-activos.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda solicita que se revoque sentencia absolutoria a favor de los hermanos Daniel y No\u00e9 S., y otros por lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lavado-activos.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lavado-activos-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Machala (El Oro), 08 de julio de 2022.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado present\u00f3 su apelaci\u00f3n a la sentencia que ratific\u00f3 el estado de inocencia de los hermanos Daniel S. y No\u00e9 S., Jorge S. M. y Jorge S. V., adem\u00e1s de seis personas jur\u00eddicas, procesados por su presunta participaci\u00f3n del delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Durante su intervenci\u00f3n, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o argument\u00f3 que la sentencia de primera instancia carece de motivaci\u00f3n, que violenta la seguridad jur\u00eddica y que no se han hecho efectivas las garant\u00edas del debido proceso.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, solicit\u00f3 a los integrantes del Tribunal de Apelaci\u00f3n analicen de forma objetiva las cincuenta y tres pruebas testimoniales y 102 documentales presentadas en la audiencia de juicio, las cuales \u2013seg\u00fan Fiscal\u00eda\u2013 confirman la existencia del delito y la participaci\u00f3n de los procesados en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 luego de que No\u00e9 S. fuera detenido \u2013el 9 de junio de 2020\u2013, cuando trataba de cruzar la frontera con Per\u00fa con 47.000 d\u00f3lares, cuya procedencia no pudo justificar. Adem\u00e1s, en su poder encontraron celulares, tarjetas de cr\u00e9dito y credenciales, una de ellas (falsa), que ten\u00eda el nombre de Abraham M. y la foto de Daniel S., su hermano.<\/p>\n<p>El dinero, presuntamente, iba a ser usado para ayudar a Daniel S., quien se hab\u00eda accidentado en Tumbes (Per\u00fa) luego de cruzar la frontera de forma irregular, a bordo de una avioneta. Por este hecho se mantiene abierto otro proceso penal por presunto fraude procesal.<\/p>\n<p>Durante la audiencia de apelaci\u00f3n, la Fiscal del caso se\u00f1al\u00f3 que el delito se evidencia en el incremento patrimonial de los procesados \u2013demostrado con la adquisici\u00f3n de varios inmuebles, veh\u00edculos de alta gama, grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, viajes, consumos elevados con tarjetas de cr\u00e9dito en el exterior, entre otros\u2013, que ser\u00eda producto de la simulaci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas y prestaci\u00f3n de servicios de las empresas jur\u00eddicas procesadas.<\/p>\n<p>Al finalizar su intervenci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General del Estado solicit\u00f3 que se revoque la sentencia de primera instancia y que se declare la culpabilidad de Daniel S. y Noe S., como autores directos del delito de lavado de activos; de Jorge S. M. y Jorge S. V., en calidad de c\u00f3mplices de la infracci\u00f3n; y, de las personas jur\u00eddicas procesadas.<\/p>\n<p>Asimismo, solicit\u00f3 que se disponga el pago de una multa correspondiente al doble del dinero producto del delito (alrededor de 1,9 millones de d\u00f3lares), es decir, 3\u2019912.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>La audiencia fue suspendida y se reinstalar\u00e1 el lunes 11 de julio de 2022 a las 08:30.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Este caso es procesado con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos hasta con trece a\u00f1os de pena privativa de libertad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong> 3985800 Ext. 173123<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 496-DC-2022 Machala (El Oro), 08 de julio de 2022.- La Fiscal\u00eda General del Estado present\u00f3 su apelaci\u00f3n a la sentencia que ratific\u00f3 el estado de inocencia de los hermanos Daniel S. y No\u00e9 S., Jorge S. 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