{"id":43168,"date":"2022-06-16T11:21:50","date_gmt":"2022-06-16T16:21:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=43168"},"modified":"2022-06-16T11:27:56","modified_gmt":"2022-06-16T16:27:56","slug":"caso-krc-procesados-son-sentenciados-a-5-anos-por-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-krc-procesados-son-sentenciados-a-5-anos-por-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Caso KRC: procesados son sentenciados a 5 a\u00f1os por captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 450-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"Caso<\/p>\n

Ambato (Tungurahua), 16 de junio de 2022.-<\/strong> Con base en las pruebas presentadas por Fiscal\u00eda \u2013y por unanimidad\u2013 un Tribunal de Garant\u00edas Penales de Tungurahua declar\u00f3 culpables a Daysi Elizabeth V. M., H\u00f3lguer Hern\u00e1n M. Ch., Jhony Alessandro M. M. y Rosario In\u00e9s M. L., como autores y coautores del delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero y los sentenci\u00f3 a cinco a\u00f1os de pena privativa de la libertad<\/p>\n

Los magistrados tambi\u00e9n dispusieron el pago de una multa de 4.500 d\u00f3lares a cada uno y la devoluci\u00f3n del dinero a los perjudicados.<\/p>\n

En los ocho d\u00edas de audiencia de juicio, el fiscal Jorge Basantes present\u00f3 abundantes pruebas \u2013distribuida en 115 cuerpos\u2013, entre las que se incluyen: los testimonios de las v\u00edctimas que afirmaron haber entregado altas sumas de dinero a los ya sentenciados, luego de que les prometieran que les pagar\u00edan una tasa de inter\u00e9s del 3% diario; la certificaci\u00f3n de Asobanca, que demostr\u00f3 que no hay disposici\u00f3n alguna en torno a la tenencia o circulaci\u00f3n de criptomonedas; la certificaci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos, que estableci\u00f3 que la entidad (KRC) no estaba autorizada para captar dinero; el certificado de la Bolsa de Valores, que indic\u00f3 que la persona jur\u00eddica KRC (Kapital Realse Club) no estaba inscrita en la entidad y que no constaba en sus registros operativos.<\/p>\n

Se agregaron tambi\u00e9n, el informe individual de la Unidad de An\u00e1lisis Financieros y Econ\u00f3mico (UAFE), informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que determin\u00f3 que los procesados incrementaron sus recursos econ\u00f3micos y patrimoniales en menos de un a\u00f1o y que realizaban transacciones bancarias que sobrepasaban los 35.000 d\u00f3lares, sin que estas hayan podido ser justificadas; entre otras pruebas.<\/p>\n

Contexto<\/strong><\/p>\n

Los procesados fueron detenidos en allanamientos simult\u00e1neos, ejecutados el 7 de julio de 2021 por Fiscal\u00eda y Polic\u00eda Nacional en varios sectores del centro de Ambato. Al momento de su aprehensi\u00f3n ten\u00edan alrededor de 200.000 d\u00f3lares en su poder, adem\u00e1s de m\u00e1quinas contadoras de dinero, un cami\u00f3n, una motocicleta, terminales m\u00f3viles, documentaci\u00f3n de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captaci\u00f3n, entre otras evidencias.<\/p>\n

Con varias promesas falsas de \u201csalir de la pobreza de la noche a la ma\u00f1ana\u201d, los sentenciados captaban a sus v\u00edctimas por medio de redes sociales, muchos de ellos ped\u00edan pr\u00e9stamos en entidades bancarias para invertirlos en KRC.<\/p>\n

El 10 de julio de 2021, el dinero incautado fue depositado en las arcas del Estado y el pasado 15 de diciembre, 7 procesados ya fueron sentenciados por esta causa mediante procedimiento abreviado.<\/p>\n

Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

La captaci\u00f3n ilegal de dinero est\u00e1 tipificada como delito en el art\u00edculo 323, inciso segundo, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y es sancionado con una pena de cinco a siete a\u00f1os.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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