{"id":42739,"date":"2022-05-26T15:32:57","date_gmt":"2022-05-26T20:32:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=42739"},"modified":"2022-05-26T15:32:57","modified_gmt":"2022-05-26T20:32:57","slug":"fiscalia-formula-cargos-contra-4-procesados-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-formula-cargos-contra-4-procesados-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda formula cargos contra 4 procesados por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 386-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"procesados\"<\/p>\n

Guayaquil (Guayas), 26 de mayo de 2022.-<\/strong> Cuatro personas fueron procesadas por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado les formul\u00f3 cargos en una audiencia que se extendi\u00f3 desde la ma\u00f1ana hasta la tarde de este jueves 26 de mayo en la Unidad Judicial Penal Sur.<\/p>\n

Leandro Antonio N. T., su pareja Lina R. Z. y sus hermanos, Israel N. T. y Johanna N. T., se encuentran con prisi\u00f3n preventiva, luego de que un Juez de Garant\u00edas Penales encontrara fundamentado el pedido de Fiscal\u00eda. La decisi\u00f3n se tom\u00f3 sobre la base de los requisitos que establece el art\u00edculo 534 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

Tras siete meses de investigaci\u00f3n, liderada por la Unidad de Lavado de Activos de la FGE \u2013en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional\u2013, los procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado la madrugada y ma\u00f1ana de este mi\u00e9rcoles.<\/p>\n

En los diecinueve allanamientos efectuados en Guayas, Manab\u00ed y Santa Elena, se recabaron varios indicios que hicieron presumir al Juez la participaci\u00f3n de los procesados en la infracci\u00f3n penal.<\/p>\n

Entre ellos constan: 6\u2019455.537 d\u00f3lares en efectivo (cuya procedencia no pudo ser justificada), lingotes de oro y armas de fuego (que tampoco ten\u00edan permisos).<\/p>\n

En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la Fiscal del caso expuso su teor\u00eda de los hechos. Explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n de esta causa naci\u00f3 por una denuncia reservada que lleg\u00f3 a su conocimiento en octubre de 2021.<\/p>\n

Dicha noticia del delito revelar\u00eda la existencia de una empresa dedicada al lavado de activos, actividades en las que estar\u00edan involucrados los hoy procesados.<\/p>\n

Entre los elementos de convicci\u00f3n expuestos en la audiencia se incluyeron: informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), documentaci\u00f3n remitida por el Registro de la Propiedad, adem\u00e1s el aval\u00fao catastral de los bienes de los procesados.<\/p>\n

La documentaci\u00f3n demostrar\u00eda que, entre 2020 y 2022, los procesados incrementaron inusualmente su patrimonio, presuntamente, fruto de las actividades il\u00edcitas que habr\u00edan ejercido.<\/p>\n

Causa en el extranjero<\/strong><\/p>\n

Leandro Antonio N. T. enfrent\u00f3, en 2014, un proceso penal en Per\u00fa por el delito de tr\u00e1fico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci\u00f3n, por el que dos personas m\u00e1s fueron aprehendidas mientras transportaban dentro de su organismo c\u00e1psulas con clorhidrato de coca\u00edna.<\/p>\n

El expediente de dicha causa est\u00e1 incluido en la Asistencia Penal Internacional de Per\u00fa, que tambi\u00e9n forma parte de los elementos de convicci\u00f3n presentados hoy por Fiscal\u00eda en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n

La documentaci\u00f3n contiene los testimonios de las dos personas procesadas en Per\u00fa. Ellos reconocieron a Leandro Antonio N. T. como quien los reclut\u00f3 en Guayaquil para que transportaran las c\u00e1psulas con coca\u00edna.<\/p>\n

\u00c9l se hizo pasar por muerto en Per\u00fa, logrando que se extinguiera la acci\u00f3n penal que se segu\u00eda en su contra y, adem\u00e1s, que se levanten las \u00f3rdenes de captura de Interpol que pesaban sobre \u00e9l.<\/p>\n

Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos con base en el art\u00edculo 317, numeral 1, del COIP.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong> 3985800 Ext. 173123<\/p>\n

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