{"id":42023,"date":"2022-04-14T19:26:55","date_gmt":"2022-04-15T00:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=42023"},"modified":"2022-08-15T16:44:49","modified_gmt":"2022-08-15T21:44:49","slug":"fiscalia-apela-resolucion-de-juez-que-sobreseyo-a-miguel-angel-n-y-2-procesadas-mas-por-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-apela-resolucion-de-juez-que-sobreseyo-a-miguel-angel-n-y-2-procesadas-mas-por-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda a apela resoluci\u00f3n de Juez que sobresey\u00f3 a Miguel \u00c1ngel N. y 2 procesadas m\u00e1s por captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 270-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Quevedo (Los R\u00edos), 14 de abril de 2022.-<\/strong> Esta tarde, el juez Carlos Bowen Lavayen dict\u00f3 sobreseimiento a favor de Miguel \u00c1ngel N., su esposa Gabriela B. y Dayana S., procesados por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n

Adem\u00e1s, orden\u00f3 que se levanten todas las medidas que pesaban en su contra. Esta resoluci\u00f3n fue apelada por Fiscal\u00eda a de forma oral, al no estar de acuerdo con la decisi\u00f3n del magistrado, pues \u2013en la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio\u2013 justific\u00f3 su dictamen acusatorio con m\u00e1s de ochenta elementos de convicci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n a cargo de la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, Miguel \u00c1ngel N. y Gabriela B. captaban dinero en efectivo y mediante transferencias directas a sus cuentas bancarias. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de la plataforma \u201cBig Money\u201d, ofrec\u00edan pagos hasta con el 90% del valor que se invert\u00eda, en un plazo de ocho d\u00edas.<\/p>\n

Entre los principales elementos de convicci\u00f3n se incluyen la pericia contable-financiera, informes de la UAFE y la documentaci\u00f3n remitida por las Superintendencias de Compa\u00f1\u00edas, de Bancos y de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria, que indican que estas personas no estaban autorizadas para captar dinero de forma legal.<\/p>\n

Tambi\u00e9n figuran las pericias practicadas a m\u00e1s de 2.000 recibos con el logo \u201cBig Money\u00bb, entregados a los perjudicados, as\u00ed como pericias inform\u00e1ticas-forenses de los links en los que se publicaban las ofertas de la captaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, constan las pericias de inspecci\u00f3n ocular t\u00e9cnica de los lugares allanados por Fiscal\u00eda (casa de Miguel \u00c1ngel N. y Tennis Club Quevedo), donde se encontraron m\u00e1s de diez m\u00e1quinas contadoras de dinero, recibos, cuadernos grandes en los que se registraba de forma manual los nombres de las personas y los montos de dinero que dejaban.<\/p>\n

Otros elementos de convicci\u00f3n fueron las pericias de audio y video, la extracci\u00f3n de informaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos celulares, que evidenciaron los chats de c\u00f3mo se hac\u00edan las captaciones ilegales de dinero, los montos que se recib\u00edan y los porcentajes que se pagaban semanalmente.<\/p>\n

Con estos elementos se evidenci\u00f3 que Dayanara S. hac\u00eda la captaci\u00f3n a trav\u00e9s de otras personas \u2013a escala nacional\u2013 y hasta les daba preferencia en las filas. Asimismo, se demostr\u00f3 que no exist\u00eda la empresa \u201cBig Money\u201d y que el monto captado de forma il\u00edcita sobrepasa los 10 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:\u00a0<\/strong>3985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 270-DC-2022 Quevedo (Los R\u00edos), 14 de abril de 2022.- Esta tarde, el juez Carlos Bowen Lavayen dict\u00f3 sobreseimiento a favor de Miguel \u00c1ngel N., su esposa Gabriela B. y Dayana S., procesados por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero….<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":42088,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2217,2213],"tags":[],"class_list":["post-42023","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-abril-2022","category-2213"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42023"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42023\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44008,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42023\/revisions\/44008"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}