{"id":4177,"date":"2014-03-21T22:15:17","date_gmt":"2014-03-21T22:15:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/03\/21\/siete-personas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-10T15:23:57","modified_gmt":"2018-05-10T20:23:57","slug":"siete-personas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/siete-personas-iran-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Siete personas ir\u00e1n a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Siete de las ochos procesados como presuntos autores del delito de lavado de activos fueron llamadas a juicio, por realizar operaciones inusuales, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre).<\/span><\/span><\/p>\n

Los procesados A.C., B.E., S.S., P.S., S.M., W.C., R.M., y\u00a0 G.B., eran socios de las denominadas \u201cempresas de papel\u201d o realizaban exportaciones a Venezuela.<\/span><\/span><\/p>\n

En la audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen, efectuada la ma\u00f1ana del viernes 21 de marzo, el fiscal Diego Velasco expuso que varias empresas ficticias efectuaban\u00a0 operaciones injustificadas utilizando el\u00a0 sistema denominado sucre en\u00a0 Venezuela y Ecuador.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLos productos que ofertaban estas empresas estaban sobrevaloradas para la exportaci\u00f3n, registraban a proveedores ficticios y hac\u00edan uso de documentos falsos para justificar sus adquisiciones. Adem\u00e1s los dineros obtenidos eran transferidos a las Antillas Neerlandesas, Estados Unidos, Panam\u00e1 y la propia Venezuela\u201d, afirm\u00f3 el fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el dictamen en base a informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero,\u00a0 del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00eda, (SP) del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las transferencias realizadas a trav\u00e9s del Banco Central del Ecuador (BCE).<\/span><\/span><\/p>\n

El Fiscal solicit\u00f3 que los siete procesados sean llamados a juicio, mientras que se abstuvo de acusar a una persona, que figuraba como accionista de una empresa, pero no registra\u00a0ninguna actividad comercial, seg\u00fan el informe de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, dijo.<\/span><\/span><\/p>\n

La argumentaci\u00f3n legal de la Fiscal\u00eda fue suficiente para que el juez del Juzgado Sexto de Garant\u00edas Penales de Pichincha, Jaime Bayas, llame a juicio a los procesados: A.C., B.E., S.S., P.S., S.M., W.C., R.M., como presuntos autores del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo el juez Bayas dispuso que el expediente sea remitido al Fiscal Provincial de Pichincha, a fin de que ratifique o revoque el dictamen mixto emitido por el fiscal que lleva la\u00a0 causa.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Siete de las ochos procesados como presuntos autores del delito de lavado de activos fueron llamadas a juicio, por realizar operaciones inusuales, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre). Los procesados A.C., B.E., S.S., P.S., S.M., W.C., R.M., y\u00a0 G.B., eran…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":4176,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65,61],"tags":[],"class_list":["post-4177","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2014","category-61"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4177"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17065,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4177\/revisions\/17065"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4176"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}