{"id":41709,"date":"2022-03-26T13:06:46","date_gmt":"2022-03-26T18:06:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=41709"},"modified":"2022-03-26T13:06:46","modified_gmt":"2022-03-26T18:06:46","slug":"4-condenados-por-lavado-de-activos-desviaron-fondos-de-una-entidad-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/4-condenados-por-lavado-de-activos-desviaron-fondos-de-una-entidad-financiera\/","title":{"rendered":"4 condenados por lavado de activos: desviaron fondos de una entidad financiera"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 221-DC-2022<\/strong><\/p>\n

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Quito (Pichincha), 26 de marzo de 2022.-<\/strong> Con base en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General del Estado, un Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha sentenci\u00f3 a nueve a\u00f1os de pena privativa de libertad a Jhonny A. y Ang\u00e9lica A., y seis a\u00f1os de c\u00e1rcel a Mar\u00eda E. y a Johanna Z. por el delito de lavado de activos.<\/p>\n

A dos personas se les ratific\u00f3 el estado de inocencia.<\/p>\n

La audiencia de juicio se desarroll\u00f3 durante varias semanas, desde septiembre de 2021 y, finalmente, este viernes 25 de marzo, los jueces emitieron su resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Durante la diligencia, el agente fiscal Dennis Villavicencio, de la Fiscal\u00eda Antilavado de Activos N\u00b0 5, present\u00f3 como pruebas ante los magistrados: los informes y testimonios de las pericias de an\u00e1lisis econ\u00f3mico, financiero, tributario, patrimonial y forense, entre otros; adem\u00e1s de los testimonios de directivos de la Cooperativa y testigos que conoc\u00edan de dichas operaciones inusuales, junto a la prueba documental. Todo, en su conjunto, prob\u00f3 la existencia del delito.<\/p>\n

En su resoluci\u00f3n, el Tribunal dict\u00f3 medidas de comiso sobre los bienes de los sentenciados, por concepto de multa y de reparaci\u00f3n integral al Estado, equivalente al duplo del monto total de lavado de activos, que en este caso \u2013sin contar con los dos declarados inocentes\u2013 asciende a 4\u2019616.603,17 d\u00f3lares.<\/p>\n

El caso<\/strong><\/p>\n

Fiscal\u00eda recibi\u00f3 la noticia del delito, luego de que la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas (ROII) en los movimientos crediticios otorgados por la entidad, detectados tras la intervenci\u00f3n de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n previa inici\u00f3 en enero de 2018, en la que se evidenciaron varios esquemas de perjuicio o defraudaci\u00f3n a la Cooperativa, relacionados con cr\u00e9ditos otorgados en la provincia de Orellana y en una de las agencias de Quito. Adem\u00e1s, se identificaron irregularidades en los certificados de dep\u00f3sito a plazo fijo, de lo que se colige la existencia de perjuicio econ\u00f3mico para la entidad financiera.<\/p>\n

Los ahora sentenciados \u2013tres exfuncionarios de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito San Francisco de As\u00eds y una beneficiaria de cr\u00e9ditos de dep\u00f3sito a plazo fijo\u2013 desviaron dichos fondos de la entidad a cuentas personales, por lo que se registr\u00f3 un incremento en sus activos que no pudo ser justificado.<\/p>\n

Fiscal\u00eda judicializ\u00f3 el caso en julio de 2020.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:\u00a0<\/strong>3985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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