{"id":41180,"date":"2022-02-23T15:12:27","date_gmt":"2022-02-23T20:12:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=41180"},"modified":"2022-02-23T15:12:27","modified_gmt":"2022-02-23T20:12:27","slug":"fiscalia-formulo-cargos-contra-5-detenidos-por-presunta-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-formulo-cargos-contra-5-detenidos-por-presunta-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra 5 detenidos por presunta captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 151-DC-2022<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Cuenca (Azuay), 23 de febrero de 2022.-<\/strong> Tras haber recabado suficientes elementos de convicci\u00f3n para el inicio de un proceso penal, Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra Mar\u00eda Teresa P., Leonardo Esteban P., Carla Ximena A., C\u00e9sar Alfonso A. y Amanda Beatriz J. por su presunta responsabilidad en el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n

Como medidas cautelares para los procesados, el juez Edwin Regalado dict\u00f3 orden de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica tres veces por semana en Fiscal\u00eda.<\/p>\n

Durante su participaci\u00f3n en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la fiscal Elizabeth Valarezo se\u00f1al\u00f3 que los detenidos, presuntamente, integraban una organizaci\u00f3n delictiva, liderada por Mar\u00eda Teresa P., que habr\u00eda captado dinero de forma ilegal, por cuanto no ten\u00eda autorizaci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria (SEPS), para dicha intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n

Para convencer a las v\u00edctimas de ingresar al negocio, les ofrec\u00edan ganancias que iban entre el 15% y el 20% del capital, mismas que eran entregadas de forma semanal. De acuerdo a la investigaci\u00f3n, hasta el momento existir\u00edan m\u00e1s de veinte familias afectadas, que entregaron entre 30.000 y 220.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Para obtener el dinero, algunas v\u00edctimas vendieron terrenos y veh\u00edculos. Incluso, una de las procesadas, que trabajaba en una entidad financiera, facilitaba a los afectados la obtenci\u00f3n de cr\u00e9ditos, con el objetivo de que puedan tener capital para entregar a esta agrupaci\u00f3n.<\/p>\n

Los cinco procesados fueron detenidos durante un operativo ejecutado en el cant\u00f3n Gualaceo, en el que se allanaron siete inmuebles en los sectores de Bulzhun, Zhiquil y en el centro de la localidad.<\/p>\n

En el inmueble de Mar\u00eda Teresa P. se incaut\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada con ocho demandas por la v\u00eda civil, que presentaron las v\u00edctimas con la esperanza de que les devuelvan el dinero.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se incautaron escrituras p\u00fablicas, un talonario de cheques, computadores, celulares y veh\u00edculos, que habr\u00edan sido utilizados para el cometimiento del delito.<\/p>\n

Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

El delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero est\u00e1 tipificado y sancionado en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), con privaci\u00f3n de libertad de cinco a siete a\u00f1os.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 151-DC-2022 Cuenca (Azuay), 23 de febrero de 2022.- Tras haber recabado suficientes elementos de convicci\u00f3n para el inicio de un proceso penal, Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra Mar\u00eda Teresa P., Leonardo Esteban P., Carla Ximena A., C\u00e9sar Alfonso A. y Amanda…<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":41205,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2215,2213],"tags":[],"class_list":["post-41180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-febrero-2022","category-2213"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41180"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41206,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41180\/revisions\/41206"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}