{"id":40476,"date":"2022-01-20T14:35:37","date_gmt":"2022-01-20T19:35:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=40476"},"modified":"2022-01-20T14:35:37","modified_gmt":"2022-01-20T19:35:37","slug":"3-condenados-por-delincuencia-organizada-tras-haber-modificado-claves-de-acceso-para-devolucion-del-iva-a-empresas-privadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/3-condenados-por-delincuencia-organizada-tras-haber-modificado-claves-de-acceso-para-devolucion-del-iva-a-empresas-privadas\/","title":{"rendered":"3 condenados por delincuencia organizada, tras haber modificado claves de acceso para devoluci\u00f3n del IVA a empresas privadas"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 045-DC-2022<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-40486 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/delincuencia-organizada-devolucion-iva.jpg\" alt=\"3 condenados por delincuencia organizada, tras haber modificado claves de acceso para devoluci\u00f3n del IVA a empresas privadas\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/delincuencia-organizada-devolucion-iva.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/delincuencia-organizada-devolucion-iva-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Guayaquil (Guayas), 20 de enero de 2022.-<\/strong> La Fiscal\u00eda del Guayas \u2013en audiencia de procedimiento abreviado\u2013 obtuvo sentencias de veinticuatro y treinta meses de prisi\u00f3n para Julio C. S., Stalin P. M. y Luis V. P. por delito de delincuencia organizada, tras su participaci\u00f3n en defraudaci\u00f3n tributaria y falsedad documental. Ellos aceptaron su participaci\u00f3n en el hecho.<\/p>\n<p>En la audiencia, que se desarroll\u00f3 en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Franklin Muzzio Manrique, present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n: la denuncia de la directora zonal 8 del Servicio de Rentas Internas (SRI), Gabriela Orellana; el parte de aprehensi\u00f3n, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN) de la Polic\u00eda, las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). Este \u00faltimo confirma la relaci\u00f3n de los beneficiados con los endosos de las notas de cr\u00e9dito.<\/p>\n<p>El SRI, como parte de la acusaci\u00f3n particular \u2013a trav\u00e9s de la procuradora del Departamento Jur\u00eddico, Claudia Alc\u00f3cer\u2013, present\u00f3 los informes de responsabilidad penal y los acuerdos de las claves con firmas falsas utilizadas en el il\u00edcito.<br \/>\nLa jueza de Garant\u00edas Penales, \u00c1ngela Bustillos, emiti\u00f3 sentencia condenatoria de veinticuatro meses para Julio C. S., mientras que para Luis V. P. y Stalin P. M., de treinta meses de prisi\u00f3n. Los tres procesados, adem\u00e1s, deber\u00e1n de pagar una multa de veinte salarios b\u00e1sicos unificados (8.500 d\u00f3lares) y 25.000 d\u00f3lares \u2013cada uno\u2013 como reparaci\u00f3n integral a las compa\u00f1\u00edas afectadas.<\/p>\n<p>Los procesados se acogieron a la concesi\u00f3n de los beneficios del procedimiento abreviado, a los cuales tienen derecho los participantes del proceso que demuestren una colaboraci\u00f3n eficaz, con la cual se benefician de una pena reducida a cambio de informaci\u00f3n relevante que ayude a Fiscal\u00eda a resolver el caso.<\/p>\n<p><strong>Contexto<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, tras la denuncia presentada por la Directora del SRI.<\/p>\n<p>La madrugada del 9 de marzo de 2021, con la participaci\u00f3n de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en los cantones de Guayaquil y Dur\u00e1n, en los que nueve personas fueron detenidas.<\/p>\n<p>Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habr\u00edan cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habr\u00eda ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 d\u00f3lares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devoluci\u00f3n del Impuesto al Valor Agregado (IVA).<\/p>\n<p>Posteriormente, el 14 de junio de 2021, Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a otras cinco personas, entre ellas, otra funcionaria del SRI. A todos ellos les dictaron medidas cautelares de presentaci\u00f3n ante Fiscal\u00eda y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda proces\u00f3 este caso con base en el art\u00edculo 369 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 045-DC-2022 Guayaquil (Guayas), 20 de enero de 2022.- La Fiscal\u00eda del Guayas \u2013en audiencia de procedimiento abreviado\u2013 obtuvo sentencias de veinticuatro y treinta meses de prisi\u00f3n para Julio C. 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