{"id":4002,"date":"2014-02-18T20:22:54","date_gmt":"2014-02-18T20:22:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/02\/18\/cinco-personas-por-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2014-02-18T20:22:54","modified_gmt":"2014-02-18T20:22:54","slug":"cinco-personas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/cinco-personas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Cinco personas detenidas por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"images\/PUBLICACIONES AC\/FEBRERO \/IMG-20140218-WA006.jpg\" style=\"width: 620px; height: 320px; margin: 5px; float: left;\" \/>La Fiscal\u00eda General del Estado lidera un operativo que se realiza en Quito y han sido detenidas 5 personas, entre ellas\u00a0 Fernando. M.,\u00a0 ex representante legal de una empresa de seguros, por presunto lavado de activos.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Los otros detenidos son Myriam R., David M., Lourdes D. y Jorge S. En la diligencia participan 6 fiscales y miembros de la Polic\u00eda Nacional. Hasta esta hora se allanaron varios\u00a0 bienes inmuebles.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">La Unidad de An\u00e1lisis Financiero remiti\u00f3\u00a0 a la Fiscal\u00eda General del Estado un reporte de operaciones inusuales e injustificadas &#8211; ROII -, respecto al ciudadano Fernando M., ya que\u00a0 exist\u00edan movimientos en el sistema financiero que no guardaban relaci\u00f3n con su perfil econ\u00f3mico.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Es por ello que la Fiscal\u00eda Especializada de Delincuencia Organizada,\u00a0 Transnacional e Internacional inici\u00f3 una indagaci\u00f3n previa por el presunto delito de lavado de activos.\u00a0 Dispuso la realizaci\u00f3n de varias diligencias y\u00a0 coordin\u00f3 las investigaciones con la Unidad de Inteligencia Financiera,\u00a0 el Sistema de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Bancos y la Polic\u00eda Nacional.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Es as\u00ed que se lleg\u00f3 a establecer que F.\u00a0 M. fue representante legal de una compa\u00f1\u00eda de seguros desde el 2006 al 2012. En este per\u00edodo se habr\u00edan desviado aproximadamente diez millones de d\u00f3lares de esa empresa,\u00a0 a trav\u00e9s de la apertura de cuentas en un banco de Miami, utilizando una empresa paname\u00f1a,\u00a0 de la cual son socios su esposa Myriam R. y su hijo David\u00a0 M.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Seg\u00fan las investigaciones realizadas por la Fiscal\u00eda,\u00a0 el dinero habr\u00eda sido remitido a cuentas personales de F. M. y de otras personas naturales y jur\u00eddicas.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Al momento el operativo contin\u00faa y se prev\u00e9 que en las pr\u00f3ximas horas se realice la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><strong>(Noticia en desarrollo).<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General del Estado lidera un operativo que se realiza en Quito y han sido detenidas 5 personas, entre ellas\u00a0 Fernando. M.,\u00a0 ex representante legal de una empresa de seguros, por presunto lavado de activos. 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