{"id":40011,"date":"2021-12-16T10:38:42","date_gmt":"2021-12-16T15:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=40011"},"modified":"2021-12-16T10:38:42","modified_gmt":"2021-12-16T15:38:42","slug":"sentenciados-por-captacion-ilegal-de-dinero-y-delincuencia-organizada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/sentenciados-por-captacion-ilegal-de-dinero-y-delincuencia-organizada\/","title":{"rendered":"Sentenciados por captaci\u00f3n ilegal de dinero y delincuencia organizada"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1132-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-40014 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/captacion-ilegal-dinero.jpg\" alt=\"Sentenciados por captaci\u00f3n ilegal de dinero y delincuencia organizada\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/captacion-ilegal-dinero.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/captacion-ilegal-dinero-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Ambato (Tungurahua), 16 de diciembre 2021.-<\/strong> En audiencia de procedimiento abreviado, un Juez de Garant\u00edas Penales de Tungurahua declar\u00f3 culpables a seis personas, como autores directos de captaci\u00f3n ilegal de dinero en concurrencia real de infracciones con el delito de delincuencia organizada. Los procesados admitieron su participaci\u00f3n en los hechos imputados.<\/p>\n<p>El Magistrado dict\u00f3 las siguientes condenas: para Vinicio Israel Ch. M., treinta y dos meses de prisi\u00f3n; a Katy Jazm\u00edn Ch. R., treinta meses; Mercy Mariela V. M., 31 meses; Marcelo Abelardo U. N. (cabo de Polic\u00eda), treinta y seis meses; Graciela Jacqueline V. M., treinta y dos meses; y, a Walter Alejandro C. M., veinticuatro meses.<\/p>\n<p>En la audiencia de procedimiento abreviado, el fiscal Jorge Basantes individualiz\u00f3 las pruebas para cada uno de los sentenciados, conforme sus actividades en la empresa KRC.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de Fiscal\u00eda, con base en informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI), los procesados incrementaron sus recursos econ\u00f3micos y patrimoniales en menos de un a\u00f1o y realizaban transacciones bancarias que sobrepasaban los 35.000 d\u00f3lares, sin que estas hayan podido ser justificadas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, present\u00f3 elementos de convicci\u00f3n que demostraron la inexistencia de la empresa, entre los que se incluyen la certificaci\u00f3n de Asobanca, que demostr\u00f3 que no hay disposici\u00f3n alguna entorno a la tenencia o circulaci\u00f3n de criptomonedas; la certificaci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos, que establece que la entidad (KRC) no est\u00e1 autorizada para captar dinero; el certificado de la Bolsa de Valores, que indica que la persona jur\u00eddica KRC (Kapital Realse Club) no se encuentra inscrita en la casa de valores ni consta en sus registros operativos; el informe individual de la Unidad de An\u00e1lisis Financieros y Econ\u00f3mico (UAFE), entre otros.<\/p>\n<p>Los procesados fueron parte de una organizaci\u00f3n que ofrec\u00eda a los inversionistas una ganancia del 3% diario por su dinero. Los hoy sentenciados tambi\u00e9n promocionaban estas transacciones en diferentes redes sociales, aduciendo que, con este negocio, \u201cse puede salir de la pobreza de la noche a la ma\u00f1ana\u201d.<\/p>\n<p><strong>Detenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>En allanamientos coordinados, ejecutados el 7 de julio de este a\u00f1o por Fiscal\u00eda y Policia Nacional en varios sectores del centro de Ambato, se detuvo a los hoy sentenciados y once personas m\u00e1s, quienes ten\u00edan \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines investigativos por presunto delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero y delincuencia organizada.<\/p>\n<p>Al momento de su aprehensi\u00f3n ten\u00edan aproximadamente 200.000 d\u00f3lares en su poder, monto que no pudieron justificar. Adem\u00e1s, m\u00e1quinas contadoras de dinero, un cami\u00f3n, una motocicleta, terminales m\u00f3viles, documentaci\u00f3n de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captaci\u00f3n, entre otras evidencias.<\/p>\n<p>El 30 de septiembre, Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a diez personas m\u00e1s a este proceso.<\/p>\n<p>En total son veintisiete procesados en este caso. Los veinti\u00fan restantes enfrentan la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>La captaci\u00f3n ilegal de dinero est\u00e1 tipificada como delito en el art\u00edculo 323 y la delincuencia organizada, en el 364 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), y aunque determina una pena de cinco a siete a\u00f1os, en este caso, los procesados se acogieron al procedimiento abreviado, tipificado en el art\u00edculo 636, numeral 3, del mismo cuerpo legal, por lo que se aplic\u00f3 una rebaja menor al tercio de la pena m\u00ednima prevista en el tipo penal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1132-DC-2021 Ambato (Tungurahua), 16 de diciembre 2021.- En audiencia de procedimiento abreviado, un Juez de Garant\u00edas Penales de Tungurahua declar\u00f3 culpables a seis personas, como autores directos de captaci\u00f3n ilegal de dinero en concurrencia real de infracciones con el delito&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":40014,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2181,2211],"tags":[],"class_list":["post-40011","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2181","category-diciembre-2021"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40011"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40015,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40011\/revisions\/40015"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}