{"id":3969,"date":"2014-02-11T00:30:47","date_gmt":"2014-02-11T00:30:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/02\/11\/gafi-felicito-a-ecuador-por-avances-contra-lavado-de-activos\/"},"modified":"2014-02-11T00:30:47","modified_gmt":"2014-02-11T00:30:47","slug":"gafi-felicito-a-ecuador-por-avances-contra-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/gafi-felicito-a-ecuador-por-avances-contra-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"GAFI felicit\u00f3 a Ecuador por avances contra lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\"><strong><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"images\/PUBLICACIONES AC\/FEBRERO \/GAFI_620.jpg\" style=\"width: 620px; height: 320px; margin: 6px 8px; float: left;\" \/>Par\u00eds, 10 de febrero del 2014.-<\/strong> \u201cNo habr\u00e1 contramedidas para el Ecuador en materia de lavado de activos. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)\u00a0 felicit\u00f3 al pa\u00eds por los progresos alcanzados en este tema\u201d, inform\u00f3\u00a0 Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado ecuatoriano.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">El pronunciamiento del GAFI se realiz\u00f3 luego de que la delegaci\u00f3n ecuatoriana inform\u00f3\u00a0 que este 10 de febrero del 2014 se publica el nuevo C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) en el Registro Oficial. \u00a0<\/p>\n<p> \tLos representantes de Ecuador: Chiriboga Zambrano, el procurador General del Estado, Diego Garc\u00eda, y la Superintendenta de Compa\u00f1\u00edas Suad Manssur, precisaron que el nuevo marco legal es un esfuerzo conjunto del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y del sector Justicia para enfrentar este delito transnacional.<\/p>\n<p> \t\u00a0\u201cEl COIP incluye disposiciones legales de acuerdo a los compromisos del Estado ante la comunidad internacional sobre materia de lavado de activos\u201d, manifest\u00f3 el fiscal General.<\/p>\n<p> \tLa actualizaci\u00f3n de la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la creaci\u00f3n de la figura \u201cfinanciamiento del terrorismo\u201d, y la delincuencia organizada que constan en el nuevo COIP, son los avances de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos que fueron\u00a0 presentados por Chiriboga Zambrano al Pleno del GAFI, en Par\u00eds-Francia, en el marco de la XXV Reuni\u00f3n Plenaria realizada del 14 al 18 de octubre de 2013.<\/p>\n<p> \tEn aquella reuni\u00f3n, el Pleno destac\u00f3 la importancia de un plan de acci\u00f3n\u00a0 que permita superar las deficiencias existentes, en el que se deber\u00e1 incluir varios temas:<\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li> \t\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Asegurar una adecuada criminalizaci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;<\/span><\/span><\/li>\n<li> \t\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Establecer e implementar\u00a0 procedimientos para identificar y congelar fondos del terrorismo;<\/span><\/span><\/li>\n<li> \t\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Implementar procedimientos\u00a0 para la confiscaci\u00f3n de fondos; y,<\/span><\/span><\/li>\n<li> \t\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">Continuar con el mejoramiento de la coordinaci\u00f3n de la supervisi\u00f3n del sistema financiero.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">En este primer d\u00eda de sesiones, al que asisten m\u00e1s de 150 delegados de todo el mundo, el GAFI, en Reuni\u00f3n Plenaria, escuch\u00f3 los avances de Ecuador y de otros pa\u00edses como Argelia, Etiop\u00eda, Kenia, Siria, Tanzania, Yemen, Indonesia, Myanmar, Pakist\u00e1n, Turqu\u00eda,\u00a0 Mongolia\u00a0 y Angola.<\/p>\n<p> \tEl GAFI establece est\u00e1ndares y promueve la aplicaci\u00f3n efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El m\u00e1ximo \u00f3rgano de decisi\u00f3n del GAFI es la Plenaria del GAFI, que se apoya en una serie de grupos de trabajo.<\/p>\n<p> \t<strong>Dato:<\/strong><\/span><\/span><br \/> \t\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li> \t\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">El C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal est\u00e1 publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero del 2014.<\/span><\/span><\/li>\n<li> \t\t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: tahoma,geneva,sans-serif;\">El COIP fue aprobado el 17 de diciembre del 2013 en la Asamblea Nacional con 101votos a favor, 28 en contra y cero votos blancos m\u00e1s una abstenci\u00f3n. <\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Par\u00eds, 10 de febrero del 2014.- \u201cNo habr\u00e1 contramedidas para el Ecuador en materia de lavado de activos. 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