{"id":39231,"date":"2021-10-28T17:58:22","date_gmt":"2021-10-28T22:58:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=39231"},"modified":"2021-10-28T17:58:22","modified_gmt":"2021-10-28T22:58:22","slug":"fiscalia-procesa-a-2-extranjeros-por-presunto-lavado-de-mas-de-1-millon-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-procesa-a-2-extranjeros-por-presunto-lavado-de-mas-de-1-millon-de-dolares\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda procesa a 2 extranjeros por presunto lavado de m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1014-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39233\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/dinero.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda procesa a 2 extranjeros por presunto lavado de m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares\" width=\"650\" height=\"365\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/dinero.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/dinero-300x168.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 28 de octubre de 2021.-<\/strong> La Fiscal\u00eda Antilavado de Activos No.2 inici\u00f3 un proceso penal contra dos ciudadanos de nacionalidad rusa, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Uno de ellos tiene difusi\u00f3n roja de Interpol por el delito de estafa.<\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, Fiscal\u00eda present\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n recabados y al finalizar la diligencia, la jueza de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra los involucrados, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de enajenar sus bienes.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Fiscal\u00eda, los procesados \u2013junto con otros ciudadanos rusos\u2013 ser\u00edan parte de una organizaci\u00f3n delictiva que \u2013durante el per\u00edodo 2010-2017\u2013 habr\u00eda recibido dinero proveniente de actividades il\u00edcitas a trav\u00e9s de sus cuentas bancarias, env\u00edo de remesas y servicio de paqueter\u00eda.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, habr\u00edan recibido dinero a trav\u00e9s de una persona jur\u00eddica, la cual habr\u00eda sido utilizada para borrar el rastro del dinero. El presunto monto de lavado ascender\u00eda a 1,2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Estos ciudadanos fueron detenidos este 27 de octubre, en un operativo ejecutado en Quito y Manta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1014-DC-2021 Quito (Pichincha), 28 de octubre de 2021.- La Fiscal\u00eda Antilavado de Activos No.2 inici\u00f3 un proceso penal contra dos ciudadanos de nacionalidad rusa, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. 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