{"id":39126,"date":"2021-10-26T09:24:48","date_gmt":"2021-10-26T14:24:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=39126"},"modified":"2021-10-26T09:24:48","modified_gmt":"2021-10-26T14:24:48","slug":"fiscalia-formula-cargos-contra-6-detenidos-por-presunta-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-formula-cargos-contra-6-detenidos-por-presunta-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda formula cargos contra 6 detenidos por presunta captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 1001-DC-2021<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/strong><\/p>\n

Milagro (Guayas), 26 de octubre de 2021.-<\/strong> Seis personas \u2013cuatro hombres y dos mujeres\u2013 fueron procesadas por Fiscal\u00eda por su presunta participaci\u00f3n en el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero. Fueron detenidos la noche del viernes 22 de octubre, durante los allanamientos ejecutados en la ciudad de Milagro, donde se incautaron cerca de 10.000 d\u00f3lares en efectivo y otras evidencias.<\/p>\n

En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial de este cant\u00f3n, el fiscal Marcos Escobar Arrieta present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n: el dinero en efectivo, siete tel\u00e9fonos celulares, una m\u00e1quina contadora de dinero, dos automotores, tres motocicletas, papeletas de transacciones de diferentes entidades bancarias y los recibos (factureros) para captaci\u00f3n de dinero con logotipos de la empresa \u201cBig Money\u201d, que se encuentran en cadena de custodia de la Polic\u00eda Judicial.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el parte informativo y de detenci\u00f3n, y las \u00f3rdenes de allanamientos emitidas por autoridad competente.<\/p>\n

La jueza de Garant\u00edas Penales, Yolanda Y\u00e1nez Perea, acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Jean Carlos L. S., Jaime Iv\u00e1n M. V., F\u00e9lix Antonio S. P. y Jonathan Iv\u00e1n V. M., mientras que para Jennifer Lissette V. V. y J\u00e9ssica Mariuxi R. V. emiti\u00f3 medidas cautelares como presentaci\u00f3n ante la autoridad y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, por motivos justificados de lactancia y embarazo.<\/p>\n

Contexto<\/strong><\/p>\n

Por denuncias reservadas a Polic\u00eda Nacional y Fiscal\u00eda, se conoci\u00f3 que un grupo de personas habr\u00edan estado captando dinero con la promesa de devoluci\u00f3n con altas tasas de inter\u00e9s a personas que se congregaron en un domicilio ubicado en la avenida Sim\u00f3n Rodr\u00edguez, de la v\u00eda Milagro-Naranjito. Por ello, a trav\u00e9s de labores de vigilancia, se identific\u00f3 a varias personas que efectuaban este tipo de transacciones.<\/p>\n

Con orden de allanamiento girado por autoridad judicial, se procedi\u00f3 a verificar los hechos y con la detenci\u00f3n de los seis involucrados, a quienes se les encontraron cerca de 10.000 d\u00f3lares en efectivo que no lograron justificar, automotores, motocicletas, transacciones de dep\u00f3sitos en entidades bancarias y los recibos numerados para captaci\u00f3n de dinero con logotipos de la empresa \u201cBig Money\u201d.<\/p>\n

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Polic\u00eda Nacional y puestos a \u00f3rdenes de las autoridades judiciales para la respectiva formulaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n

Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

Fiscal\u00eda procesa este caso con base en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero con pena privativa de libertad de cinco a siete a\u00f1os.<\/p>\n

 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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