{"id":38365,"date":"2021-10-01T15:45:31","date_gmt":"2021-10-01T20:45:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=38365"},"modified":"2021-10-04T15:22:55","modified_gmt":"2021-10-04T20:22:55","slug":"fiscalia-procesa-a-miguel-angel-n-a-su-esposa-y-una-persona-mas-por-presunta-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-procesa-a-miguel-angel-n-a-su-esposa-y-una-persona-mas-por-presunta-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda procesa a Miguel \u00c1ngel N., a su esposa y una persona m\u00e1s por presunta captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 918-DC-2021<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Quevedo (Los R\u00edos), 01 de octubre de 2021.-<\/strong> Esta tarde, la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos contra Miguel \u00c1ngel N., su esposa Gabriela B. y Dayana S., trabajadora que se dedicaba a la publicidad, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n

Al finalizar la audiencia, desarrollada en el Complejo Judicial de Quevedo, el juez Carlos Bowen dispuso que los procesados se presenten una vez por semana ante el juzgado. Adem\u00e1s, les dict\u00f3 prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y de enajenar bienes.<\/p>\n

La fiscal Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, quien particip\u00f3 en la audiencia, present\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n recabados durante la investigaci\u00f3n, con los que sustent\u00f3 el inicio del proceso penal en contra de los ahora procesados.<\/p>\n

Entre los principales constan: la documentaci\u00f3n remitida por las Superintendencias de Compa\u00f1\u00edas y de Bancos, de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria, y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que determin\u00f3 que no existe la plataforma \u201cBig Money\u201d y que no est\u00e1 constituida como compa\u00f1\u00eda. Adem\u00e1s, que el RUC de Miguel \u00c1ngel N. es para otra actividad (arreglo mec\u00e1nico).<\/p>\n

Asimismo, se presentaron m\u00e1s de diez versiones de personas que habr\u00edan entregado dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias a la cuenta de Miguel \u00c1ngel N. Tambi\u00e9n, cuatro pericias inform\u00e1ticas-forenses de los links donde se publicaban ofertas de la captaci\u00f3n, a trav\u00e9s de medios p\u00fablicos, as\u00ed como pericias de inspecci\u00f3n ocular t\u00e9cnica de los lugares allanados por Fiscal\u00eda (casa de Miguel N. y Tennis Club Quevedo), donde se encontraron aproximadamente diez m\u00e1quinas contadoras de dinero y cientos de recibos con el logo \u201cBig Money\u201d, entre otras evidencias.<\/p>\n

Otros elementos de convicci\u00f3n fueron las pericias de audio y video, la extracci\u00f3n de informaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos celulares, que evidenciaron los chats de c\u00f3mo se hac\u00edan las captaciones ilegales de dinero, los montos que se recib\u00edan y los porcentajes que se pagaban semanalmente.
\nLa instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 noventa d\u00edas.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n

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