{"id":38213,"date":"2021-09-24T16:53:32","date_gmt":"2021-09-24T21:53:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=38213"},"modified":"2021-10-04T15:07:41","modified_gmt":"2021-10-04T20:07:41","slug":"fiscalia-formulo-cargos-por-presunta-defraudacion-bursatil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-formulo-cargos-por-presunta-defraudacion-bursatil\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos por presunta defraudaci\u00f3n burs\u00e1til"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 892-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-38214 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/defraudacion-bursatil.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos por presunta defraudaci\u00f3n burs\u00e1til\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/defraudacion-bursatil.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/defraudacion-bursatil-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 24 de septiembre de 2021.- <\/strong>La Fiscal\u00eda Especializada en Fe P\u00fablica de Pichincha inici\u00f3 un proceso penal contra Joaqu\u00edn Francisco M. L., gerente general de la empresa Ecuador-Ersindustries S.A. (ERSI-Ecuador), por el delito de defraudaci\u00f3n burs\u00e1til. Una Jueza de Garant\u00edas Penales de Pichincha le dispuso presentaciones cada ocho d\u00edas en el consulado de Ecuador en Lima (Per\u00fa) y 90 d\u00edas para el cierre de la instrucci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p>A la empresa Ecuador-Ersindustries S.A., como persona jur\u00eddica, le impuso la retenci\u00f3n e inmovilizaci\u00f3n de bienes, fondos y dem\u00e1s activos de la propiedad, medidas cautelares especiales contempladas en el art\u00edculo 551 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>El presunto delito se habr\u00eda producido al haber constituido un fideicomiso para pagar un cr\u00e9dito de su grupo empresarial en Panam\u00e1 y disponer que todos sus activos pasen al fideicomiso, lo que habr\u00eda generado un desequilibrio en el patrimonio de la empresa Adelca.<\/p>\n<p>El fiscal del caso, Rolando Gualoto, formul\u00f3 cargos con base en el art\u00edculo 313, numeral 5, del COIP, que sanciona con tres a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n a \u201clas personas que celebren, en forma fraudulenta, contratos de fideicomiso mercantil en perjuicio de terceros\u201d.<\/p>\n<p><strong>Los hechos<\/strong><\/p>\n<p>Joaqu\u00edn Francisco M. L., \u2013como gerente general de ERSIEcuador\u2013, habr\u00eda constituido, en forma fraudulenta, el fideicomiso mercantil \u201cFideicomiso Flujos \u2013GQS S. S. y Otros\u201d, el 20 de diciembre de 2017. El objetivo del fideicomiso fue garantizar un pr\u00e9stamo de 50 millones de d\u00f3lares, obtenidos en Panam\u00e1.<\/p>\n<p>En la investigaci\u00f3n previa por presunto delito burs\u00e1til, abierta en marzo de 2019, se consider\u00f3 fraudulento este hecho porque, al crear el fideicomiso, se habr\u00eda perjudicado a terceros.<\/p>\n<p>ERSI-Ecuador es la empresa filial de la espa\u00f1ola Acciona en el pa\u00eds y est\u00e1 \u00faltima, a su vez, form\u00f3 parte del grupo Odebrecht-Acciona, encargado de la construcci\u00f3n del Metro de Quito.<\/p>\n<p>Para edificar esta mega obra se necesitaron m\u00e1s de 1.231 toneladas de hierro, material que provey\u00f3 Adelca, bajo contrato firmado con Ersi-Ecuador por m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares. Entre 2016 y 2017, seg\u00fan las versiones, Adelca efectivizaba normalmente sus facturas. Sin embargo, tras la creaci\u00f3n del fideicomiso, ya no habr\u00eda podido ejecutar cobros por 12\u2019566.825 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Es decir, Ersi-Ecuador habr\u00eda dejado de pagar a Adelca, debido a que todos sus activos proven\u00edan \u00fanicamente de los pagos que recib\u00eda del Metro de Quito.<\/p>\n<p>El dinero habr\u00eda salido a Panam\u00e1 (desde el 20 de diciembre de 2017) a trav\u00e9s del fideicomiso Flujos \u2013GQS S. S. y Otros, creado para garantizar el pr\u00e9stamo internacional de 50 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Elementos presentados<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda present\u00f3 \u2013entre otros elementos\u2013 la pericia contable que determina el perjuicio econ\u00f3mico; la pericia en fideicomisos, para establecer la creaci\u00f3n y constituci\u00f3n del fideicomiso que caus\u00f3 la descapitalizaci\u00f3n de Adelca, por la imposibilidad de cobrar facturas.<\/p>\n<p>\u201cEl desequilibrio econ\u00f3mico no solo afecta a Adelca, sino a la econom\u00eda del pa\u00eds, porque se dej\u00f3 de percibir 12 millones de d\u00f3lares\u201d, indic\u00f3 el Fiscal del caso.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n adicional<\/strong><\/p>\n<p>Un fideicomiso es la transferencia de bienes o servicios de una persona a otra para cumplir un fin determinado. Los activos entregados dejan de pertenecer a la persona que crea el fideicomiso, por lo que el patrimonio transferido se independiza y no puede ser alcanzado por acreedores del creador o del administrador.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 892-DC-2021 Quito (Pichincha), 24 de septiembre de 2021.- La Fiscal\u00eda Especializada en Fe P\u00fablica de Pichincha inici\u00f3 un proceso penal contra Joaqu\u00edn Francisco M. L., gerente general de la empresa Ecuador-Ersindustries S.A. (ERSI-Ecuador), por el delito de defraudaci\u00f3n burs\u00e1til. 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