{"id":3791,"date":"2014-01-10T22:01:56","date_gmt":"2014-01-10T22:01:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2014\/01\/10\/9-procesados-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T01:19:23","modified_gmt":"2017-11-27T01:19:23","slug":"9-procesados-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/9-procesados-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"9 procesados llamados a juicio  por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p> \t<strong><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/lavado_de_activos_-1.jpg\" style=\"width: 460px; height: 320px;\" \/><\/strong><\/p>\n<p> \t<strong>Quito.-<\/strong>Finalizada la audiencia preparatoria de juicio y de sustentaci\u00f3n de dictamen, el Juzgado Noveno de Garant\u00edas Penales de Pichincha acept\u00f3 el pedido de la Fiscal\u00eda y\u00a0 llam\u00f3 a juicio a 9 procesados por el presunto delito de lavado de activos, en el caso de la compa\u00f1\u00eda PIFO GARDENS S.A.<\/p>\n<p> \tEn la audiencia que finaliz\u00f3 el 10 de enero del 2014,\u00a0 el fiscal de la causa, Jos\u00e9 Luis Jaramillo, emiti\u00f3 dictamen acusatorio\u00a0 contra los implicados.<\/p>\n<p> \tLa compa\u00f1\u00eda Pifo Gardens a trav\u00e9s del Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) supuestamente exportaba a Venezuela carbonato de calcio con sobreprecio, dijo el Fiscal.<\/p>\n<p> \tAdem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que en el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta el reporte de salidas de divisas que superan los 3\u2019500.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p> \tTambi\u00e9n los involucrados habr\u00edan cometido otros delitos como falsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos y privados y el uso de identidades. En este caso, se involucrar\u00eda a personas de escasos recursos econ\u00f3micos, quienes aparec\u00edan como representantes legales y accionistas de la empresa.\u00a0<\/p>\n<p> \tEl SRI,\u00a0 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF),\u00a0 Banco Central del Ecuador y la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional colaboraron con las investigaciones.<\/p>\n<p> \tEsas instituciones presentaron documentos, reportes, informes y pericias en las que se evidenciaron las supuestas operaciones de comercio exterior utilizando de forma ileg\u00edtima al SUCRE, explic\u00f3 Jaramillo.<\/p>\n<p> \t<strong>Dato<\/strong><\/p>\n<p> \tLa audiencia preparatoria de juicio se desarroll\u00f3 entre el 26 y 27 de diciembre del 2013 y se reinstal\u00f3 el 10 de enero del presente a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quito.-Finalizada la audiencia preparatoria de juicio y de sustentaci\u00f3n de dictamen, el Juzgado Noveno de Garant\u00edas Penales de Pichincha acept\u00f3 el pedido de la Fiscal\u00eda y\u00a0 llam\u00f3 a juicio a 9 procesados por el presunto delito de lavado de activos, en el caso de la&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":10948,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[1980],"class_list":["post-3791","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-enero-2014","tag-9-procesados-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3791"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3791\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10949,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3791\/revisions\/10949"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10948"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}