{"id":37631,"date":"2021-09-02T12:34:08","date_gmt":"2021-09-02T17:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=37631"},"modified":"2021-09-02T12:34:08","modified_gmt":"2021-09-02T17:34:08","slug":"ratifican-prision-preventiva-para-12-procesados-por-presunto-delito-de-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/ratifican-prision-preventiva-para-12-procesados-por-presunto-delito-de-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Ratifican prisi\u00f3n preventiva para 12 procesados por presunto delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero."},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 827-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-36132 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/dolares.jpg\" alt=\"Ratifican prisi\u00f3n preventiva para 12 procesados por presunto delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero.\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Ambato (Tungurahua), 02 de septiembre de 2021.-<\/strong> Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Justicia de Tungurahua, en audiencia de habeas corpus, ratificaron la medida de prisi\u00f3n preventiva para los doce procesados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero, en concurrencia con delincuencia organizada, que fueron detenidos el 07 de julio de 2021 en Ambato con aproximadamente 200.000 d\u00f3lares, cuyo origen no pudieron justificar.<\/p>\n<p>El Fiscal del caso, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional (Fedoti) \u2013en su intervenci\u00f3n\u2013 aleg\u00f3 que la medida interpuesta en primera instancia es legal, leg\u00edtima y no arbitraria, ya que ninguno de los procesados ha presentado arraigos v\u00e1lidos para que se considere alguna medida no privativa de libertad.<\/p>\n<p>Por tal raz\u00f3n, los jueces rechazaron el habeas corpus interpuesto por la defensa de los procesados.<\/p>\n<p><strong>Antecedentes<\/strong><\/p>\n<p>El 07 de julio, Fiscal\u00eda y Polic\u00eda Nacional ejecutaron varios allanamientos en diferentes sectores del centro de Ambato, en los que diecisiete personas (incluidos polic\u00edas en servicio activo) fueron aprehendidas. Sobre ellos pensaban \u00f3rdenes de detenci\u00f3n con fines investigativos por su presunta participaci\u00f3n en los delitos de captaci\u00f3n ilegal de dinero y delincuencia organizada.<\/p>\n<p>Al momento de su detenci\u00f3n, en su poder se encontraron altas sumas de dinero en efectivo, cuya procedencia no fue justificada.<br \/>\nSe incautaron 200.000 d\u00f3lares, aproximadamente, adem\u00e1s de m\u00e1quinas contadoras de dinero, un cami\u00f3n, una motocicleta, varias terminales m\u00f3viles, documentaci\u00f3n de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captaci\u00f3n, entre otras evidencias.<\/p>\n<p>Los ciudadanos estaban siendo investigados desde diciembre de 2020 y \u2013a partir de esa fecha\u2013 la Polic\u00eda Judicial efectu\u00f3 los procedimientos correspondientes para identificar a los sospechosos y sus respectivos niveles de participaci\u00f3n, por medio de seguimientos vigilancias y manejo de fuentes.<\/p>\n<p>Los procesados ser\u00edan parte de una organizaci\u00f3n que ofrec\u00eda a los inversionistas una \u201cpromoci\u00f3n\u201d del 3% diario de ganancia por su dinero y uno de los involucrados habr\u00eda sido el encargado de publicitar, en diferentes redes sociales, este \u201cnegocio\u201d, aduciendo que con esto \u201cse puede salir de la pobreza de la noche a la ma\u00f1ana\u201d.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda justific\u00f3 el inicio del proceso penal contra los diecisiete aprehendidos por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero, en concurrencia con el delito de delincuencia organizada, con varios elementos de convicci\u00f3n, entre los que se incluyen: los informes de vigilancia elaborados por la Polic\u00eda Judicial, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, de reconocimiento de evidencias y t\u00e9cnicos periciales, adem\u00e1s de versiones, entre otros.<\/p>\n<p>Acogiendo estos elementos, el juez de Garant\u00edas Penales de Tungurahua, Christian Rodriguez, dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para doce de los procesados, mientras que para los cinco restantes emiti\u00f3 medidas alternativas a la prisi\u00f3n, como presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<br \/>\nLa causa contin\u00faa en etapa de instrucci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>La captaci\u00f3n ilegal de dinero est\u00e1 tipificada como delito en el art\u00edculo 323, la delincuencia organizada, en el 364 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 827-DC-2021 Ambato (Tungurahua), 02 de 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