{"id":37605,"date":"2021-09-01T14:24:42","date_gmt":"2021-09-01T19:24:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=37605"},"modified":"2021-09-01T14:54:14","modified_gmt":"2021-09-01T19:54:14","slug":"caso-isspol-fiscalia-procesa-a-9-personas-por-su-presunta-participacion-en-los-delitos-de-falsedad-documental-y-de-informacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-isspol-fiscalia-procesa-a-9-personas-por-su-presunta-participacion-en-los-delitos-de-falsedad-documental-y-de-informacion\/","title":{"rendered":"Caso Isspol: Fiscal\u00eda procesa a 9 personas por su presunta participaci\u00f3n en los delitos de falsedad documental y de informaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 823-DC-2021<\/strong><\/p>\n

\"Caso<\/p>\n

Guayaquil (Guayas), 01 de septiembre de 2021.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado contin\u00faa con las investigaciones por los presuntos delitos de falsedad de informaci\u00f3n y documental, y proces\u00f3 \u2013la madrugada de este mi\u00e9rcoles 01 de septiembre\u2013 a nueve personas que estar\u00edan relacionadas en la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables, lo que habr\u00eda ocasionado un perjuicio econ\u00f3mico a varias instituciones p\u00fablicas, como el Instituto de Seguridad Social de la Polic\u00eda Nacional (Isspol).<\/p>\n

En las tres audiencias de formulaci\u00f3n de cargos, desarrolladas la madrugada de este mi\u00e9rcoles 1 de septiembre en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Fe P\u00fablica, V\u00edctor Gonz\u00e1lez Delgado, present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n: los informes investigativos de la Polic\u00eda Judicial, los partes de detenci\u00f3n de los procesados, la denuncia junto con los informes y resoluciones de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, versiones de los investigados, la pericia contable practicada por un perito del Consejo de la Judicatura y documentaci\u00f3n, que junto a bienes incautados como terminales m\u00f3viles, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento, discos duros y documentaci\u00f3n, entre otros, fueron ingresados en cadena de custodia de la Polic\u00eda Judicial.<\/p>\n

En la primera audiencia, el juez de Garant\u00edas Penales, Ubaldo Mac\u00edas, acogi\u00f3 el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra John Roger C. T. (contador de la empresa Ecuagran) por su presunta participaci\u00f3n en el delito de falsedad de informaci\u00f3n.<\/p>\n

En la segunda audiencia, el Magistrado dict\u00f3 medidas cautelares de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n semanal ante el Fiscal de la causa para Denisse Cristina S. A. (analista financiera de la compa\u00f1\u00eda Delcor) y Jorge Alfredo B. R.(contador) por presunta falsedad de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Finalmente, en la \u00faltima audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, el juez Mac\u00edas resolvi\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Fabi\u00e1n Andr\u00e9s D. L. y Ana Bel\u00e9n D. R. (gerente y supervisora de la Auditora SMS), mientras que a Einstein D. L. (presidente de Auditora SMS), Jorge Steven P. B., Carlos Dami\u00e1n M. D. y Alejandro Rafael P. T. (todos de Delcorp) les dict\u00f3 las medidas cautelares de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n semanal ante el Fiscal del caso: fueron procesados por falsedad documental en el mercado de valores.<\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal terminar\u00e1 en noventa d\u00edas.<\/p>\n

Contexto<\/strong><\/p>\n

Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n tras la denuncia presentada en septiembre de 2020 por el superintendente de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, V\u00edctor Anchundia Places, en contra de la Auditora Externa SMS, que habr\u00eda aprobado informes financieros con datos falsos para aparentar solvencia econ\u00f3mica de las compa\u00f1\u00edas Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. (Ecuagran), tambi\u00e9n investigadas.<\/p>\n

Con ello, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas permiti\u00f3 ofertar al mercado burs\u00e1til, t\u00edtulos de valores por treinta millones de d\u00f3lares, pero este dinero \u2013que deb\u00eda de servir para el pago a las instituciones p\u00fablicas\u2013 nunca les fue entregado, sino que habr\u00eda sido utilizado para el pago de sus deudas contra\u00eddas.<\/p>\n

La madrugada del martes 31 de agosto de 2021, la Fiscal\u00eda del Guayas y la Polic\u00eda Judicial ejecutaron nueve allanamientos a viviendas y oficinas en los cantones de Guayaquil, Dur\u00e1n y Samborond\u00f3n, donde nueve personas \u2013entre funcionarios y exfuncionarios de las compa\u00f1\u00edas involucradas\u2013 fueron detenidas y luego trasladadas a la Unidad Judicial Sur Valdivia, y puestos a \u00f3rdenes de las autoridades judiciales.<\/p>\n

En los lugares allanados se incautaron diecisiete terminales m\u00f3viles, cuatro laptops, catorce dispositivos de almacenamiento, dos discos duros y documentaci\u00f3n.<\/p>\n

Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n

Fiscal\u00eda proces\u00f3 este caso por los delitos de falsedad de informaci\u00f3n y falsedad documental en el Mercado de Valores, con base en los art\u00edculos 312 y 314 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), respectivamente, que son sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco a\u00f1os.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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