{"id":37557,"date":"2021-08-27T16:16:50","date_gmt":"2021-08-27T21:16:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=37557"},"modified":"2021-08-27T16:17:14","modified_gmt":"2021-08-27T21:17:14","slug":"caso-seguros-sucre-10-anos-de-prision-para-exgerente-y-su-esposa-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-seguros-sucre-10-anos-de-prision-para-exgerente-y-su-esposa-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Seguros Sucre: 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n para exgerente y su esposa por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 814-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-37559 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/lavado-activos.jpg\" alt=\"Caso Seguros Sucre: 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n para exgerente y su esposa por lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/lavado-activos.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/lavado-activos-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Dur\u00e1n (Guayas), 27 de agosto de 2021.-<\/strong> Un Tribunal de Garant\u00edas Penales del Guayas sentenci\u00f3 a diez a\u00f1os de pena privativa de libertad a Jos\u00e9 Luis R., exgerente de Seguros Sucre, y su esposa Ver\u00f3nica H., como autor y coautora del delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>La audiencia se desarroll\u00f3 durante varias semanas en el Complejo Judicial de Dur\u00e1n. La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, present\u00f3 entre las pruebas: los testimonios de la perito financiera que analiz\u00f3 los movimientos econ\u00f3micos de la empresa y de los procesados, de los agentes investigadores, del ejecutivo de cuentas desde donde se emiti\u00f3 el cheque por 80.000 d\u00f3lares por la compra de una casa, de un testigo que vendi\u00f3 a Jos\u00e9 Luis R. una camioneta FORD 150 y que recibi\u00f3 un pago de 38.000 d\u00f3lares, aproximadamente, desde una cuenta en Estados Unidos, pero el veh\u00edculo lo utilizaba en Ecuador y nunca transfiri\u00f3 el dominio a su nombre.<\/p>\n<p>Entre la prueba documental se present\u00f3 la p\u00f3liza de seguros, por un valor de 35\u2019261.016,22 d\u00f3lares, remitida por Ministerio de Defensa y suscrita por Jos\u00e9 Luis R. en calidad de gerente general de Seguros Sucre; la promesa de compra venta de una vivienda ubicada en la v\u00eda Puntilla- Samborond\u00f3n por parte de la empresa PLUSCOMPANY S. A. al procesado; el informe t\u00e9cnico pericial documentol\u00f3gico, comprobantes de dep\u00f3sitos de la cuenta del procesado en el que se detalla que recibi\u00f3 varias transferencias desde el exterior, desde otras empresas y \u2013en efectivo\u2013 por parte de su esposa, Ver\u00f3nica H.<\/p>\n<p>Al finalizar la audiencia de juzgamiento, los magistrados acogieron el pedido de Fiscal\u00eda y dictaron sentencia condenatoria por lavado de activos. El monto del il\u00edcito asciende a 674.115,09 d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>El caso<\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n de Fiscal\u00eda inici\u00f3 \u2013de oficio\u2013, luego de recibir desde Estados Unidos una Asistencia Penal Internacional por el delito de violaciones penales a las leyes de impuestos internos y conspiraci\u00f3n para lavado de dinero en contra de Felipe M. B., ejecutivo y accionista de la empresa JLT, y Juan R. D., presidente de Seguros Sucre.<\/p>\n<p>Jos\u00e9 Luis R. y Ver\u00f3nica H. fueron detenidos durante un operativo ejecutado en mayo de 2020, liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional, y fueron procesados por el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>En marzo de 2021, el expresidente de Seguros Sucre, Juan Xavier R., fue sentenciado a cincuenta y un meses de prisi\u00f3n en Estados Unidos, tras haber aceptado que lav\u00f3 dinero que proven\u00eda de sobornos de dos compa\u00f1\u00edas reaseguradoras, entre los a\u00f1os 2013 y 2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"blog_holder blog_single\">\n<article id=\"post-37550\" class=\"post-37550 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-agosto category-2181\">\n<div class=\"post_content_holder\">\n<div class=\"post_text\">\n<div class=\"post_text_inner\">\n<div class=\"post_content\">\n<div class=\"blog_holder blog_single\">\n<article id=\"post-37540\" class=\"post-37540 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-agosto category-2181\">\n<div class=\"post_content_holder\">\n<div class=\"post_text\">\n<div class=\"post_text_inner\">\n<div class=\"post_content\">\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 814-DC-2021 Dur\u00e1n (Guayas), 27 de agosto de 2021.- Un Tribunal de Garant\u00edas Penales del Guayas sentenci\u00f3 a diez a\u00f1os de pena privativa de libertad a Jos\u00e9 Luis R., exgerente de Seguros Sucre, y su esposa Ver\u00f3nica H., como autor y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":37559,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2199,2181],"tags":[],"class_list":["post-37557","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agosto-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37557","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37557"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37557\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37561,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37557\/revisions\/37561"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/37559"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37557"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37557"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37557"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}