{"id":36703,"date":"2021-07-16T11:02:01","date_gmt":"2021-07-16T16:02:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=36703"},"modified":"2021-09-15T11:23:46","modified_gmt":"2021-09-15T16:23:46","slug":"fiscalia-apelo-sentencia-absolutoria-dictada-a-favor-de-los-hermanos-daniel-y-noe-s-b-en-caso-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-apelo-sentencia-absolutoria-dictada-a-favor-de-los-hermanos-daniel-y-noe-s-b-en-caso-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda apel\u00f3 sentencia absolutoria dictada a favor de los hermanos Daniel y No\u00e9 S.B. en caso de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 673-DC-2021<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Machala (El Oro), 16 de julio de 2021.-<\/strong> De forma oral, Fiscal\u00eda apel\u00f3 la sentencia absolutoria emitida la noche de este jueves 15 de julio, por parte del Tribunal de Garant\u00edas Penales de El Oro, a favor de los hermanos Daniel y No\u00e9 S. B., Jorge S. M., Jorge S. V. y 6 empresas, procesados por el delito de lavado de activos, por un monto de 1\u2019956.125,12 d\u00f3lares.<\/p>\n

Por unanimidad, el Tribunal conformado por los jueces Manuel Zhap\u00e1n, Rafael Arce y Wilson Land\u00edvar, ratific\u00f3 el estado de inocencia de los involucrados y dispuso el levantamiento de medidas cautelares que pesan en su contra.<\/p>\n

La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, formalizar\u00e1 la apelaci\u00f3n cuando el fallo sea notificado por escrito, pues no concuerda con esa resoluci\u00f3n, ya que en la audiencia de juicio, que se desarroll\u00f3 durante catorce d\u00edas en jornadas que se extendieron hasta por doce horas, present\u00f3 cincuenta y tres pruebas testimoniales y 102 documentales, con las que demostr\u00f3 la existencia del delito y la responsabilidad penal de los procesados.<\/p>\n

Antecedentes, contexto y pruebas presentadas<\/strong><\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras la detenci\u00f3n de No\u00e9 S., el 9 de junio de 2020, en un paso irregular de la frontera entre Ecuador y Per\u00fa con dinero en efectivo. Adem\u00e1s, portaba documentos personales y de otros, m\u00e1s de ocho tel\u00e9fonos celulares, al menos diez chips telef\u00f3nicos, soles peruanos, tarjetas de cr\u00e9dito de \u00e9l y de su hermano, Daniel S., y varias credenciales, entre estas una que ten\u00eda el nombre de Abraham M. con la foto de Daniel S.<\/p>\n

Daniel S. ten\u00eda como actividad econ\u00f3mica en su RUC \u201cla cr\u00eda y explotaci\u00f3n de criaderos de peces\u201d. Durante dos a\u00f1os, aproximadamente, realiz\u00f3 consumos con tarjetas de cr\u00e9dito en el exterior por 614.252 d\u00f3lares, por compras en tiendas Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, entre otras tiendas de reconocidas y costosas marcas. Adem\u00e1s, import\u00f3 un veh\u00edculo Toyota Sequoia con uso de un carn\u00e9 de discapacidad, automotor que no es comercializado en el Ecuador y cuyo valor ser\u00eda de 97.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Fiscal\u00eda tambi\u00e9n prob\u00f3 que estas personas conoc\u00edan que las empresas procesadas simularon la prestaci\u00f3n de servicios para ocultar el origen il\u00edcito de este dinero, el cual proven\u00eda de coimas y sobornos (por contratos con terceros y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda HDC Producciones C. A., dedicada a la producci\u00f3n de espect\u00e1culos, simul\u00f3 la prestaci\u00f3n de servicios a la Importadora y Exportadora Dapasma S. A. por 435.000 d\u00f3lares y a Silverti S. A. por 196.850,39 d\u00f3lares (ambas dedicadas a la venta de instrumentos m\u00e9dicos); y a otra empresa que la subcontrat\u00f3 para que realice actividades de cobranza al IESS por 984.313,73 d\u00f3lares.<\/p>\n

Mientras que la compa\u00f1\u00eda Salnoedan Productions S. A., dedicada a actividades de producci\u00f3n de espect\u00e1culos art\u00edsticos, simul\u00f3 una relaci\u00f3n comercial con BIOIM C\u00eda. Ltda., empresa dedicada a la venta de equipos m\u00e9dicos, por 339.961 d\u00f3lares. Mientras que la empresa HDC Producciones se dedic\u00f3 a otorgar pr\u00e9stamos a terceros por montos superiores a los 100.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Una de las compa\u00f1\u00edas procesadas, Paliye S.A., que manten\u00eda en su RUC la actividad econ\u00f3mica de \u201cconstrucci\u00f3n de todo tipo de edificios\u201d, registr\u00f3 ingresos por aproximadamente 14.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Esta compa\u00f1\u00eda compr\u00f3 tiquetes a\u00e9reos a Miami por cerca de 17.000 d\u00f3lares para Abdal\u00e1 B. P y su familia, adem\u00e1s, adquiri\u00f3 un inmueble en la Puntilla por el valor de 300.000 d\u00f3lares y realiz\u00f3 una transferencia a Estados Unidos por 100.000 d\u00f3lares, para una inversi\u00f3n en supuestos \u201ceventos art\u00edsticos\u201d.<\/p>\n

El incremento patrimonial de los procesados se evidenci\u00f3 con la adquisici\u00f3n de varios inmuebles, veh\u00edculos de alta gama, grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, viajes, consumos elevados con tarjetas de cr\u00e9dito en el exterior, entre otros.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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