{"id":36591,"date":"2021-07-12T17:56:52","date_gmt":"2021-07-12T22:56:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=36591"},"modified":"2021-07-15T16:12:44","modified_gmt":"2021-07-15T21:12:44","slug":"caso-bonos-mies-dos-sentenciadas-a-10-anos-de-carcel-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-bonos-mies-dos-sentenciadas-a-10-anos-de-carcel-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Bonos MIES: dos sentenciadas a 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 661-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28590 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Prision-para-ex-Juez-por-presunto-prevaricato.jpg\" alt=\"Caso Bonos MIES: dos sentenciadas a 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel por lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Santo Domingo (Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas), 12 de julio de 2021.-<\/strong> Tribunal de Garant\u00edas Penales de Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas dict\u00f3 sentencia de diez a\u00f1os de pena privativa de libertad contra Josselyn V. y \u00c1ngel V., como responsables del delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Por otra parte, los magistrados ratificaron el estado de inocencia de Wilmer V., Silvia A. y Melba E.; sin embargo, solicitaron a Fiscal\u00eda que inicie una investigaci\u00f3n por un presunto delito tributario al haber encontrado indicios de su responsabilidad en esa infracci\u00f3n.<\/p>\n<p>Respecto a los dos sentenciados, los jueces confirmaron la materialidad del delito y su participaci\u00f3n en el mismo: se habr\u00edan hecho pasar por beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que entrega el Ministerio de Inclusi\u00f3n Econ\u00f3mica y Social (MIES), para cobrar irregularmente 4&#8217;093.660 d\u00f3lares (monto determinado por el Tribunal a pesar de que Fiscal\u00eda estableci\u00f3 un valor superior a los 5 millones de d\u00f3lares), entre los dos.<\/p>\n<p>Tras haber analizado las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda General del Estado, el Tribunal acept\u00f3 los argumentos expuestos por el fiscal del caso, \u00c1ngel Garc\u00eda, y se\u00f1al\u00f3 que \u2013m\u00e1s all\u00e1 de cualquier duda razonable\u2013 se determina la culpabilidad de los dos procesados.<\/p>\n<p>En la audiencia de juicio, que se desarroll\u00f3 en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, se presentaron diez testigos y tres peritos, adem\u00e1s de abundante prueba documental recabada desde la investigaci\u00f3n previa.<\/p>\n<p>Entre los m\u00e1s importantes se incluyen: informes de la situaci\u00f3n tributaria desde 2013 hasta 2018, documentos emitidos por diferentes entidades bancarias, Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Servicio de Rentas Internas, entre otras, que fueron recogidos en una pericia que fue presentada al Tribunal.<\/p>\n<p>Asimismo, fueron incluidos los informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que determinaron movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, quienes utilizaron sus cuentas en el sistema financiero nacional para transferir el dinero producto del delito.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de Fiscal\u00eda, entre 2014 y 2018, un grupo de personas establecieron un sistema para cobrar el Bono de Desarrollo Humano, haci\u00e9ndose pasar por beneficiarios, algunos de ellos ya fallecidos. Por esa raz\u00f3n se efectuaron las primeras diligencias, mismas que establecieron posibles responsabilidades, por lo cual se solicit\u00f3 las respectivas autorizaciones para ejecutar allanamiento y detenciones.<\/p>\n<p>En el operativo, liderado por la Instituci\u00f3n \u2013en coordinaci\u00f3n con Polic\u00eda Nacional\u2013 en diciembre de 2019, se hicieron efectivos los allanamientos en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, cantones de la provincia de Pichincha; y en Santo Domingo, capital de la provincia del mismo nombre.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda proceso este caso con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que se sanciona con una pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 661-DC-2021 Santo Domingo (Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas), 12 de julio de 2021.- Tribunal de Garant\u00edas Penales de Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas dict\u00f3 sentencia de diez a\u00f1os de pena privativa de libertad contra Josselyn V. y \u00c1ngel V., como&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":28590,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2198,2181],"tags":[],"class_list":["post-36591","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-julio-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36591"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36692,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36591\/revisions\/36692"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28590"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}