{"id":36433,"date":"2021-07-05T15:04:41","date_gmt":"2021-07-05T20:04:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=36433"},"modified":"2021-07-05T16:06:10","modified_gmt":"2021-07-05T21:06:10","slug":"6-sentenciados-por-defraudacion-tributaria-en-menaje-de-casa-entre-ellos-exfuncionarios-del-senae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/6-sentenciados-por-defraudacion-tributaria-en-menaje-de-casa-entre-ellos-exfuncionarios-del-senae\/","title":{"rendered":"6 sentenciados por defraudaci\u00f3n aduanera en menaje de casa, entre ellos exfuncionarios del Senae"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 633-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-36435 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/senae-defraudacion.jpg\" alt=\"6 sentenciados por defraudaci\u00f3n tributaria en menaje de casa, entre ellos exfuncionarios del Senae\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Guayaquil (Guayas), 05 de julio de 2021.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra exfuncionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) por el delito de defraudaci\u00f3n aduanera: no cumplieron con sus funciones en las operaciones de comercio exterior y utilizaron el r\u00e9gimen de menaje de casa para encomiendas remitidas al pa\u00eds por ciudadanos migrantes en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>En la audiencia de juicio, desarrollada el viernes 2 de julio en la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja, el fiscal Fernando Bonoso, de la Unidad Especializada Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), present\u00f3 las pruebas documentales, testimoniales y periciales recaudadas en la investigaci\u00f3n, entre estas: la pericia y valoraci\u00f3n emitidas por el perito acreditado del Servicio de Aduanas, los informes investigativos tanto del Senae como de la Polic\u00eda Judicial, las pericias inform\u00e1ticas practicadas al \u00e1rea de Direcci\u00f3n Nacional de Gesti\u00f3n de Riesgos y T\u00e9cnica Aduanera, y empresas privadas, pericias de audio y video, informes de reconocimientos oculares t\u00e9cnicos y del lugar de los hechos a las oficinas y bodegas a donde llegaban las mercanc\u00edas, las denuncias de migrantes afectados, entre otras.<\/p>\n<p>Los jueces del Tribunal de Garant\u00edas Penales, Fernando Lalama, Alisson Ram\u00edrez y Juan Carlos Valle, acogieron en parte las pruebas presentadas por Fiscal\u00eda y sentenciaron \u2013por unanimidad\u2013 a Hair\u00f3n Fernando V. S., Xavier Fernando L. P., Carlos Alberto C. B. (ext\u00e9cnicos operadores) y Daniel Franklin B. B. (exagente aduanero) a una pena privativa de libertad de tres a\u00f1os y al pago de una multa de tres salarios b\u00e1sicos unificados (1.200 d\u00f3lares).<\/p>\n<p>Por su parte, V\u00edctor F\u00e9lix G. R. (ext\u00e9cnico operador) y Fausto Antonio Q. V. (exagente aduanero) recibieron la misma condena, pero por voto de mayor\u00eda.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda no acus\u00f3, por no haber encontrado pruebas de su participaci\u00f3n en el hecho, a Tanya Fabiola C. B., por lo que los magistrados ratificaron su estado de inocencia.<\/p>\n<p>Edwar Mauricio Z. V., de la empresa de paqueter\u00eda OCG y tambi\u00e9n procesado, se encuentra pr\u00f3fugo, por lo que se le suspendi\u00f3 la audiencia de juzgamiento hasta que sea detenido.<\/p>\n<p><strong>Contexto<\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda del Guayas recept\u00f3 cerca de 1.500 denuncias en marzo de 2016 por parte de ciudadanos, entre ellos migrantes especialmente de Espa\u00f1a, que habr\u00edan solicitado servicios de menaje de casa y paqueter\u00eda a la empresa OCG.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n con asistencia y denuncia posterior presentada por la directora Distrital de Guayaquil del Senae, Alba Yumbla, que indicaba la existencia de indicios de irregularidades en relaci\u00f3n a declaraciones aduaneras de importaci\u00f3n de varios consignatarios.<\/p>\n<p>En esta, establece que en las unidades de carga respectivas, existir\u00edan productos y menaje de casa tra\u00eddos desde el exterior por un grupo de migrantes, sin que los ciudadanos requirentes hubieran solicitado dicho servicio, desconociendo del particular efectuado por parte de la compa\u00f1\u00eda OCG, Paqueter\u00eda con sede en Espa\u00f1a y sucursales en Ecuador.<\/p>\n<p>Por este caso, Lorgio Vicente Z. L. y \u00d3scar Geovanny Z. V., principales y due\u00f1os de la compa\u00f1\u00eda OGC Paqueter\u00eda, se sometieron a procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a un a\u00f1o de pena privativa de libertad.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Este caso fue procesado con base en el art\u00edculo 299, numeral 2, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de defraudaci\u00f3n aduanera con pena privativa de libertad de tres a cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 633-DC-2021 Guayaquil (Guayas), 05 de julio de 2021.- La Fiscal\u00eda General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra exfuncionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) por el delito de defraudaci\u00f3n aduanera: no cumplieron con sus funciones en las operaciones&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":36435,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2198,2181],"tags":[],"class_list":["post-36433","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-julio-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36433"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36433\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36442,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36433\/revisions\/36442"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36435"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}