{"id":3630,"date":"2013-11-24T03:45:32","date_gmt":"2013-11-24T03:45:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/11\/24\/fiscalia-logra-bloquear-57-millones-provenientes-de-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T02:53:08","modified_gmt":"2017-11-27T02:53:08","slug":"fiscalia-logra-bloquear-57-millones-provenientes-de-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-logra-bloquear-57-millones-provenientes-de-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra bloquear $ 57 millones provenientes de presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\tFiscal\u00eda logra bloquear $ 57 millones provenientes de presunto lavado de activos\u00a0<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\t\"Bloqueados<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa Fiscal\u00eda General del Estado ha iniciado tres instrucciones fiscales distintas en torno a las presuntas operaciones il\u00edcitas, vinculadas con el delito de lavado de activos, por parte de las compa\u00f1\u00edas Pifo Garden, Fondo Global de Construcci\u00f3n y Escastel.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEstas acciones permitieron el bloqueo, a favor del Estado, de 57 millones de d\u00f3lares en dinero en efectivo, y, dos millones en bienes e inmuebles, los cuales estaban en poder de las empresas investigadas.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLas irregularidades fueron detectadas luego de que, a trav\u00e9s del Banco Central del Ecuador, se conociera que estas compa\u00f1\u00edas, que operan en el marco del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos, (Sucre), registran operaciones de comercio exterior con Venezuela, pero con exportaciones ficticias y sobrevaloradas. De esta forma lograban recibir altas sumas de dinero para luego desviarlo hacia para\u00edsos fiscales.<\/span><\/span><\/p>\n

\tRespecto de estos casos, el fiscal, Jos\u00e9 Luis Jaramillo, indic\u00f3 que estas operaciones no reflejan una compensaci\u00f3n l\u00f3gica entre el dinero recibido y las exportaciones realizadas, lo cual tiene una diferencia, en algunos casos, que supera el mil por ciento.\u00a0 \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tDurante el proceso indagatorio, la Fiscal\u00eda detect\u00f3 la existencia de algunos v\u00ednculos entre las tres empresas que operaban bajo el mismo modus operandi.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEstas actividades irregulares alertaron a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), por lo que se inform\u00f3 a la Fiscal\u00eda sobre un reporte de operaciones inusuales.<\/span><\/span><\/p>\n

\tMientras que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas \u00a0informaron que se tratar\u00edan de compa\u00f1\u00edas de fachada, que simulan operaciones societarias, comerciales y financieras.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tEn estos casos, se logr\u00f3 procesar a 19 personas por su presunta responsabilidad en esta actividad il\u00edcita, de las cuales 10 est\u00e1n pr\u00f3fugas.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSobre los 10 ciudadanos pr\u00f3fugos, Jaramillo aclar\u00f3 que la Fiscal\u00eda coordina con la Polic\u00eda Nacional la emisi\u00f3n de las correspondientes difusiones rojas, a trav\u00e9s de la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal (Interpol), para su localizaci\u00f3n y captura internacional, con lo cual se podr\u00e1n generar los procesos de extradici\u00f3n. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\tEcuador crea estrategias para enfrentar al crimen organizado<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\t\"FISCAL<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa actualizaci\u00f3n de la tipificaci\u00f3n\u00a0\u00a0del lavado de activos y la creaci\u00f3n de la figura \u201cfinanciamiento del terrorismo\u201d que constan en el nuevo C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), son los avances de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos. <\/span><\/span><\/p>\n

\tPara Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado \u201cEsta tipificaci\u00f3n permitir\u00e1 que el Ecuador fortalezca su lucha contra el crimen organizado y se evite la impunidad\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl nuevo Cuerpo Legal que est\u00e1 en proceso de aprobaci\u00f3n en la Asamblea Nacional, establece una sanci\u00f3n mayor de 5 a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n, para quienes incurran en la comisi\u00f3n de este il\u00edcito, antes era de 1 a 9 a\u00f1os .<\/span><\/span><\/p>\n

\tAsimismo, Chiriboga Zambrano considera que es indispensable el trabajo y la cooperaci\u00f3n internacional en los procesos de investigaci\u00f3n para el efectivo combate al delito de lavado de activos.<\/span><\/span><\/p>\n

\tResultados alcanzados por Ecuador en su lucha contra el delito de lavado de activos<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\t\"GAFI\"<\/span><\/span><\/p>\n

\t18 sentencias condenatorias por lavado de activos se suman a otros procesos que est\u00e1n en fase de investigaci\u00f3n, donde se encuentran con medidas cautelares m\u00e1s de 57 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl pasado 15 de octubre del 2013, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General de Estado, present\u00f3 al pleno del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el informe ecuatoriano para enfrentar al terrorismo y la delincuencia organizada, en Par\u00eds, Francia.<\/span><\/span><\/p>\n

\tDatos: <\/em><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\tPifo Garden, empresa que exportaba carbonato de calcio, el mismo que tiene un costo de 17 centavos de d\u00f3lar por kilo y era vendido en mil d\u00f3lares, lo que habr\u00eda servido para realizar transacciones ilegales por 15 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa compa\u00f1\u00eda Fondo Global de Construcci\u00f3n S.A. (FOGLOCONS), constituida en Ecuador en septiembre del 2012, recibi\u00f3 transferencias por 159.9 millones de d\u00f3lares, entre diciembre de 2012 y marzo del 2013, a trav\u00e9s del Sucre.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSin embargo, el informe del Servicio Nacional de Aduanas establece que entre lo que la compa\u00f1\u00eda export\u00f3 y lo que recibi\u00f3 de esta transacci\u00f3n econ\u00f3mica justificar\u00eda solo 3.1 millones de d\u00f3lares del total recibido mediante transferencias.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEscastel, se dedicaba a la exportaci\u00f3n de equipos artesanales, los cuales ten\u00edan un costo de entre 600 y 1.200 d\u00f3lares y eran vendidos en un aproximado de 250 mil d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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