{"id":3626,"date":"2013-11-22T17:41:33","date_gmt":"2013-11-22T17:41:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/11\/22\/caso-fodocons-juez-dicta-prision-preventiva-para-dos-personas-por-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2013-11-22T17:41:33","modified_gmt":"2013-11-22T17:41:33","slug":"caso-fodocons-juez-dicta-prision-preventiva-para-dos-personas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-fodocons-juez-dicta-prision-preventiva-para-dos-personas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Foglocons: Juez dicta prisi\u00f3n preventiva para dos personas por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\tCaso Foglocons: \u00a0Juez dicta prisi\u00f3n preventiva para dos personas por presunto lavado de activos<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

\t\"\"<\/strong><\/p>\n

\tGuayaquil.-<\/strong>\u00a0 Dos de tres acusados de presunto delito de lavado de activos recibieron prisi\u00f3n preventiva dictada por el juez de la unidad Florida Norte de Guayaquil, Alex Silva, en audiencia de formulaci\u00f3n de cargos a la que asisti\u00f3 Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl juez Alex Silva, luego de escuchar los elementos de convicci\u00f3n presentados por la Fiscal\u00eda, \u00a0tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de todos los activos fijos de la empresa y\u00a0\u00a0la retenci\u00f3n de 47 millones y de 8 millones de d\u00f3lares en dos cuentas bancarias.<\/span><\/span><\/p>\n

\tAdem\u00e1s, prohibi\u00f3 la enajenaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles de la compa\u00f1\u00eda de la compa\u00f1\u00eda FOGLOCONS y de los procesados.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl fiscal del caso, Jos\u00e9 Luis Jaramillo, al formular cargos contra tres personas, de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana, explic\u00f3 que en el Ecuador operan compa\u00f1\u00edas que utilizan el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos, S.U.C.R.E.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSeg\u00fan Jaramillo, el problema es que los vol\u00famenes de exportaci\u00f3n, bajo este sistema, desde Ecuador\u00a0\u00a0a Venezuela tienen valoraciones inferiores a las cantidades de dinero recibidas, por este concepto, desde Venezuela.\u00a0\u00a0Es decir, existen \u201cgraves distorsiones y procedimientos inusuales e injustificados\u201d, manifest\u00f3 el fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLos hechos<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\tEn este contexto, la compa\u00f1\u00eda Fondo Global de Construcci\u00f3n S.A. (FOGLOCONS), constituida en Ecuador en septiembre del 2012, recibi\u00f3 transferencias por 159.9 millones de d\u00f3lares, entre diciembre de 2012 y marzo del 2013, a trav\u00e9s del S.U.C.R.E.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSin embargo, el informe del Servicio Nacional de Aduanas establece que entre lo que la compa\u00f1\u00eda export\u00f3 y lo que recibi\u00f3 de esta transacci\u00f3n econ\u00f3mica justificar\u00eda solo 3.1 millones de d\u00f3lares del total recibido mediante transferencias.<\/span><\/span><\/p>\n

\t\u201cAl no existir exportaci\u00f3n y haber recibido vol\u00famenes superiores a los 159 millones de d\u00f3lares, el origen de ese activo es ilegal, se han constituido compa\u00f1\u00edas de fachada, se han simulado operaciones societarias, econ\u00f3micas, comerciales y de comercio exterior, esto es exportaciones ficticias y sobrevaloradas de bienes desde Ecuador a Venezuela\u201d, enfatiz\u00f3 el fiscal Jaramillo.<\/span><\/span><\/p>\n

\tAs\u00ed tambi\u00e9n se detall\u00f3, en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, que se clonaron facturas en Ecuador para justificar tanto la compra de divisas en Venezuela como\u00a0\u00a0las transacciones il\u00edcitas. De esta manera, las facturas presentadas a Aduanas de Ecuador\u00a0\u00a0\u201cno reflejan ni el negocio ni el valor que esas mismas facturas muestran en Venezuela\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

\tUna vez que esta compa\u00f1\u00eda recibe el dinero inicia la fase conocida como \u201cla colocaci\u00f3n\u201d mediante pagos a falsos proveedores y clientes, que permiten la salida del dinero de Ecuador a trav\u00e9s de transferencias por: 232.000; 10\u00b4000.000, 21’000.000, 4’000.000, 9’000.000 de d\u00f3lares, explic\u00f3 el Fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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