{"id":36163,"date":"2021-06-23T14:43:45","date_gmt":"2021-06-23T19:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=36163"},"modified":"2021-06-23T14:43:45","modified_gmt":"2021-06-23T19:43:45","slug":"7-procesados-por-presunta-falsedad-de-informacion-en-caso-relacionado-a-isspol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/7-procesados-por-presunta-falsedad-de-informacion-en-caso-relacionado-a-isspol\/","title":{"rendered":"7 procesados por presunta falsedad de informaci\u00f3n en caso relacionado a ISSPOL"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 585-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-36164 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/isspol.jpg\" alt=\"7 procesados por presunta falsedad de informaci\u00f3n en caso relacionado a ISSPOL\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Guayaquil (Guayas), 23 de junio de 2021.- <\/strong>La Fiscal\u00eda General del Estado proces\u00f3 a siete personas por su presunta participaci\u00f3n en un delito de falsedad de informaci\u00f3n y que estar\u00eda relacionado al caso del Instituto de Seguridad Social de la Polic\u00eda Nacional (ISSPOL), ellas fueron detenidas la madrugada del martes 22 de junio en un operativo ejecutado en los cantones de Guayaquil, Daule y Samborond\u00f3n.<\/p>\n<p>En audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, realizada la madrugada del mi\u00e9rcoles 23 de junio, en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal C\u00e9sar Su\u00e1rez Pilay present\u00f3 varios elementos de convicci\u00f3n sobre la presunta participaci\u00f3n de los procesados en el hecho investigado.<\/p>\n<p>Entre estos, los informes investigativos de la Polic\u00eda Judicial, el parte de detenci\u00f3n de los procesados, informes de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, movimientos migratorios, versiones de los investigados, entre otros.<\/p>\n<p>El juez Ubaldo Mac\u00edas acogi\u00f3 en parte el pedido de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Xavier N. S., Beatriz D. V. y Maryuri Esther Z. O. El Magistrado dispuso arresto domiciliario para Rodolfo Gabriel K. A., Carlos Alberto C. C. y Oriana Alexandra R. T. Finalmente, para Minnie Sonia Jessica B. T., dispuso la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n ante la autoridad fiscal.<\/p>\n<p>El Juez se\u00f1al\u00f3 90 d\u00edas para el cierre de la instrucci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p><strong>Contexto<\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda inici\u00f3 un proceso investigativo luego de recibir denuncias en septiembre y diciembre de 2020, por el superintendente de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, V\u00edctor Anchundia Places, contra las compa\u00f1\u00edas DECEVALE S. A. y CITADEL Casa de Valores, por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad de informaci\u00f3n e incumplimiento de decisi\u00f3n de autoridad competente.<\/p>\n<p>En el desarrollo de las investigaciones, Fiscal\u00eda pudo identificar a varios funcionarios de las empresas investigadas, que habr\u00edan realizado diferentes actividades il\u00edcitas, las que se enmarcar\u00edan en los delitos denunciados.<\/p>\n<p>La empresa DECEVALE S. A. habr\u00eda suscrito contratos con compa\u00f1\u00edas registradas en Panam\u00e1 no autorizadas a participar en el mercado de valores. Esta empresa habr\u00eda suscrito un contrato de dep\u00f3sito con el ISSPOL, inobservando ciertas condiciones legales de la Ley, realizando operaciones burs\u00e1tiles y participando como depositante, administrador y custodio de t\u00edtulos, celebrados en mercados burs\u00e1tiles extranjeros, no registrados en el catastro p\u00fablico de valores.<\/p>\n<p>Los funcionarios de DECEVALE S. A. habr\u00edan estructurado estas operaciones de tal forma que no ser\u00edan reportadas al ente de control, eludiendo la aplicaci\u00f3n correcta de la normativa que rige la Ley del Mercado de Valores; de esta forma, DECEVALE S. A. daba la apariencia legal de todo lo realizado e inclusive sus funcionarios habr\u00edan facturado las respectivas comisiones.<\/p>\n<p>Mientras que CITADEL Casa de Valores, habr\u00eda abierto dos cuentas en el extranjero, una de ellas a nombre del ISSPOL y otra a nombre de CITIBANK NATS CUMCO. A esta \u00faltima cuenta, ISSPOL habr\u00eda transferido 327\u2019300.000 en bonos de deuda interna, transacci\u00f3n que est\u00e1 siendo investigada.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda proces\u00f3 este caso por el delito de falsedad de informaci\u00f3n, con base en lo dispuesto en el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, que es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 585-DC-2021 Guayaquil (Guayas), 23 de junio de 2021.- La Fiscal\u00eda General del Estado proces\u00f3 a siete personas por su presunta participaci\u00f3n en un delito de falsedad de informaci\u00f3n y que estar\u00eda relacionado al caso del Instituto de Seguridad Social de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":36164,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2196,2181],"tags":[],"class_list":["post-36163","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-junio-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36163"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36168,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36163\/revisions\/36168"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}