{"id":35944,"date":"2021-06-14T13:20:13","date_gmt":"2021-06-14T18:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=35944"},"modified":"2021-06-14T13:20:13","modified_gmt":"2021-06-14T18:20:13","slug":"seis-personas-vinculadas-a-proceso-que-investiga-presuntas-modificaciones-de-claves-para-irregular-devolucion-del-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/seis-personas-vinculadas-a-proceso-que-investiga-presuntas-modificaciones-de-claves-para-irregular-devolucion-del-iva\/","title":{"rendered":"Seis personas vinculadas a proceso que investiga presuntas modificaciones de claves para irregular devoluci\u00f3n del IVA"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 547-DC-2021<\/strong><\/p>\n

\"Seis<\/p>\n

Guayaquil (Guayas), 14 de junio de 2021.-<\/strong>Esta ma\u00f1ana, seis personas fueron vinculadas al proceso que se sigue por el delito de delincuencia organizada, que investiga una presunta defraudaci\u00f3n tributaria y falsedad documental.<\/p>\n

Estos ciudadanos habr\u00edan participado en el cambio de las claves para las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a trav\u00e9s de notas de cr\u00e9dito, lo que habr\u00eda perjudicado a varias empresas privadas.<\/p>\n

El fiscal de la Fedoti, \u00c1lvaro Romero Castro, en la audiencia de vinculaci\u00f3n realizada en la Unidad Judicial Florida Norte, present\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n recabados durante la instrucci\u00f3n fiscal, mismos que har\u00edan presumir la responsabilidad de los procesados, en los hechos investigados.<\/p>\n

Entre los principales consta la denuncia de la directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana Rosero, el parte de aprehensi\u00f3n de los investigados, el informe investigativo policial de la Unidad de Inteligencia Anti delincuencial (UIAD), las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), relacionado con los ciudadanos que se beneficiaron de los endosos de las notas de cr\u00e9dito.<\/p>\n

A ello se sum\u00f3 el informe pericial inform\u00e1tico realizado a los funcionarios del SRI procesados, adem\u00e1s de la experticia de un correo electr\u00f3nico personal de uno de ellos y una versi\u00f3n que indica qui\u00e9nes habr\u00edan participado en el delito y c\u00f3mo repart\u00edan el dinero, producto de las transacciones il\u00edcitas efectuadas.<\/p>\n

La jueza de Garant\u00edas Penales \u00c1ngela Bustillos dict\u00f3 presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante la Fiscal\u00eda y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds a los ciudadanos Karen Alexandra R. O. y David Crist\u00f3bal A. Z. (funcionarios del SRI), y a Luis Alberto C. A., Fabi\u00e1n Armando S. V., Carlos Enrique U. A. y Eduardo Ernesto S. J.<\/p>\n

Contexto:<\/strong><\/p>\n

La Fiscal\u00eda inici\u00f3 un proceso investigativo el pasado 11 de noviembre de 2020, tras denuncia recibida por la Directora del SRI, sobre una organizaci\u00f3n delictiva que estar\u00eda involucrada en defraudaci\u00f3n tributaria y falsedad documental, lo que habr\u00eda ocasionado un perjuicio a los contribuyentes.<\/p>\n

La madrugada del martes 9 de febrero de 2021, la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 varios allanamientos en Guayaquil y Dur\u00e1n, donde se logr\u00f3 la detenci\u00f3n de 9 personas, entre ellas, dos funcionarios de esa entidad.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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