{"id":34859,"date":"2021-04-16T11:31:08","date_gmt":"2021-04-16T16:31:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=34859"},"modified":"2021-04-16T22:46:29","modified_gmt":"2021-04-17T03:46:29","slug":"fiscalia-ha-presentado-14-testigos-en-el-juicio-contra-exgerente-de-seguros-sucre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-ha-presentado-14-testigos-en-el-juicio-contra-exgerente-de-seguros-sucre\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda ha presentado 14 testigos en el juicio contra exgerente de Seguros Sucre"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 360-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-34899 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/juicio-contra-exgerente-de-Seguros-Sucre.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda ha presentado 14 testigos en el juicio contra exgerente de Seguros Sucre\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Dur\u00e1n (Guayas), 16 de abril de 2021.-<\/strong> En el Complejo Judicial de Dur\u00e1n, se desarrolla la audiencia de juicio contra el exgerente de Seguros Sucre, Jos\u00e9 Luis R., y su esposa Ver\u00f3nica H., como autores del delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>En cinco d\u00edas de audiencia, ante el Tribunal de Garant\u00edas Penales del Guayas, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, ha presentado las pruebas que sustentan la teor\u00eda del caso planteada por Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>Hasta el quinto d\u00eda de audiencia se presentaron catorce testigos, entre ellos, una Notaria y otras personas que indicaron que la firma de abogados donde laboraba Ver\u00f3nica H. recibi\u00f3 una transferencia del exterior e hizo un cheque para el pago de un bien inmueble de Jos\u00e9 Luis R. Adem\u00e1s, la gerente de esa misma empresa habr\u00eda pedido un cheque de gerencia para pagar a la constructora que vendi\u00f3 la casa.<\/p>\n<p>Asimismo, han comparecido el perito avaluador de bienes muebles (dos veh\u00edculos) y un perito avaluador de bienes inmuebles. Un testigo dijo que, en 2016, en Ecuador, vendi\u00f3 a Jos\u00e9 Luis R. una camioneta FORD 150, quien le pag\u00f3 aproximadamente 38.000 d\u00f3lares desde una cuenta en Estados Unidos, pero que el veh\u00edculo lo utilizaba en Ecuador y nunca transfiri\u00f3 el dominio a su nombre.<\/p>\n<p>Otro testigo, trabajador de una inmobiliaria, indic\u00f3 que en 2015 hizo una promesa de compra venta para vender al procesado un departamento en Salinas, cuyo valor total era de 275.000 d\u00f3lares. Dicho contrato no fue notariado y como pago inicial, Jos\u00e9 Luis R. cancel\u00f3 150.000 d\u00f3lares tambi\u00e9n desde Estados Unidos. M\u00e1s tarde, en 2018 \u2013como no termin\u00f3 de pagar lo que faltaba\u2013 resciliaron el contrato, por lo que el testigo devolvi\u00f3 el dinero entregado a trav\u00e9s de cheques que fueron cobrados en Ecuador por Jos\u00e9 Luis R.<\/p>\n<p>De igual manera, testific\u00f3 una perita documentol\u00f3gica y un perito de inspecci\u00f3n ocular t\u00e9cnica que efectu\u00f3 el levantamiento de indicios en el allanamiento ejecutado a la residencia de los procesados, donde se encontraron computadores, veh\u00edculos, documentos e impresiones de chats telef\u00f3nicos que manten\u00eda con otros vinculados en este caso y con uno de las sentenciados en Estados Unidos por el delito de conspiraci\u00f3n para lavar activos.<\/p>\n<p><strong>Datos<\/strong><\/p>\n<p>Jos\u00e9 Luis R. y Ver\u00f3nica H. fueron detenidos durante un operativo ejecutado en mayo de 2020, liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional. Son procesados, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>En marzo de 2021, el expresidente de Seguros Sucre, Juan Xavier R., fue sentenciado a cincuenta y un meses de prisi\u00f3n en Estados Unidos, tras haber aceptado que lav\u00f3 dinero que proven\u00eda de sobornos de dos compa\u00f1\u00edas reaseguradoras, entre los a\u00f1os 2013 y 2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 360-DC-2021 Dur\u00e1n (Guayas), 16 de abril de 2021.- En el Complejo Judicial de Dur\u00e1n, se desarrolla la audiencia de juicio contra el exgerente de Seguros Sucre, Jos\u00e9 Luis R., y su esposa Ver\u00f3nica H., como autores del delito de lavado&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":34899,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2190,2181],"tags":[],"class_list":["post-34859","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-abril-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34859"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34859\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34862,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34859\/revisions\/34862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34899"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34859"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}