{"id":3476,"date":"2013-10-25T03:49:04","date_gmt":"2013-10-25T03:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/10\/25\/se-ratifica-sentencia-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2013-10-25T03:49:04","modified_gmt":"2013-10-25T03:49:04","slug":"se-ratifica-sentencia-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-ratifica-sentencia-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Se ratifica sentencia por lavado de activos"},"content":{"rendered":"
\t\"\"Los jueces de la Sala Temporal Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, negaron el recurso de casaci\u00f3n planteado por tres ciudadanas colombianas, que fueron condenadas a seis a\u00f1os de reclusi\u00f3n por el delito de lavado de activos.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tLa diligencia se realiz\u00f3 el 24 de octubre del 2013 y las procesadas Mar\u00eda Cuenca Trujillo, Luz D\u00edaz Larrea y Mercedes Gonz\u00e1lez Utria; ingresaron al Ecuador procedentes de Europa con 180.000 euros escondidos en sus partes \u00edntimas.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tLas detenciones se las realiz\u00f3 en un trabajo conjunto entre la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional, el Servicio Nacional de Aduanas y bajo la direcci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General del Estado, quien recibi\u00f3 informaci\u00f3n por parte de las autoridades de B\u00e9lgica para alertar el ingreso de las ciudadanas.<\/span><\/span><\/div>\n
\tLas procesadas arribaron el 12 de abril del 2011 en un vuelo de Iberia que cubr\u00eda la ruta Bruselas-Madrid-Quito.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tUna vez en suelo ecuatoriano las mujeres presentaron ante las autoridades su declaraci\u00f3n aduanera, en la cual manifestaron que no llevaban dinero en efectivo, en una cantidad mayor a $ 10.000 o su equivalente a moneda extranjera.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tSin embargo debido al nerviosismo que presentaban, se procedi\u00f3 a realizar los respectivos chequeos y se descubri\u00f3 la exagerada suma de dinero que ten\u00edan y no pudieron justificar su procedencia.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
\tDurante las investigaciones las procesadas, quienes estar\u00edan vinculadas a redes delictivas internacionales, no justificaron el origen l\u00edcito del dinero ni tampoco las actividades que mencionaron realizar en Europa.<\/span><\/span><\/div>\n
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\tEn la audiencia de juzgamiento las mujeres contaron una historia que fue calificada en su momento, por los jueces de primera instancia, como inveros\u00edmil, totalmente forzada y tendientes a enga\u00f1ar a los administradores de justicia.<\/span><\/span><\/div>\n
\t\u00a0<\/div>\n
\tEn la diligencia la defensa de las procesadas no fundament\u00f3 su recurso de casaci\u00f3n, pretendiendo cuestionar la debida aplicaci\u00f3n jur\u00eddica de las normas y pruebas por parte de los jueces del Tribunal Noveno de Garant\u00edas Penales de Pichincha y la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, que ten\u00edan pleno conocimiento del caso e impusieron la sentencia antes se\u00f1alada.<\/span><\/span><\/div>\n
\tEl dinero que llevaban las ciudadanas colombianas fue decomisado.<\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los jueces de la Sala Temporal Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, negaron el recurso de casaci\u00f3n planteado por tres ciudadanas colombianas, que fueron condenadas a seis a\u00f1os de reclusi\u00f3n por el delito de lavado de activos. \u00a0 La diligencia se…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":3475,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[1710],"class_list":["post-3476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-octubre-2013","tag-se-ratifica-sentencia-por-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3476\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}