{"id":34504,"date":"2021-03-26T08:30:23","date_gmt":"2021-03-26T13:30:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=34504"},"modified":"2021-03-30T12:56:14","modified_gmt":"2021-03-30T17:56:14","slug":"fiscalia-presenta-pruebas-contra-los-hermanos-daniel-y-noe-s-b-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-presenta-pruebas-contra-los-hermanos-daniel-y-noe-s-b-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda presenta pruebas contra los hermanos Daniel y No\u00e9 S. B. por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 297-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-34586 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Fiscalia-presenta-pruebas-contra-hermanos-Daniel-y-Noe-S-B.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda presenta pruebas contra los hermanos Daniel y No\u00e9 S. B. por presunto lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Machala (El Oro), 26 de marzo de 2021.-<\/strong> Ante un Tribunal de Garant\u00edas Penales de El Oro, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de los hermanos Daniel y No\u00e9 S. B., Jorge S. M., Jorge S. V. y seis personas jur\u00eddicas vinculadas a los procesados, por el presunto delito de lavado de activos, por aproximadamente 1&#8217;900.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>La audiencia de juicio se instal\u00f3 el 24 de marzo. La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, expuso ante los jueces la teor\u00eda del caso e inici\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la prueba testimonial.<\/p>\n<p>En estos dos d\u00edas de audiencia, cuyas jornadas han durado casi doce horas, han comparecido diez testigos, entre agentes investigadores, integrantes de la fuerza p\u00fablica que detuvieron a No\u00e9 S. en la frontera, un perito de Criminal\u00edstica, un funcionario bancario y servidores del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n inici\u00f3 tras la detenci\u00f3n de No\u00e9 S., el 9 de junio de 2020, en un paso irregular de la frontera entre Ecuador y Per\u00fa, con dinero en efectivo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, llevaba documentos personales y de otros, m\u00e1s de ocho tel\u00e9fonos celulares, al menos diez chips telef\u00f3nicos, soles peruanos, tarjetas de cr\u00e9dito de \u00e9l y de su hermano, Daniel S., varias credenciales, entre ellas una que ten\u00eda el nombre de Abraham M. (con la foto de Daniel S.).<\/p>\n<p>Daniel S. habr\u00eda emitido un poder especial a su hermano No\u00e9 S. con amplias facultades para que realice transferencias de dinero que \u00e9l no pudo hacer y para que maneje todas sus cuentas en Ecuador.<\/p>\n<p>El otro procesado, Jorge S. M., era contador y accionista de una empresa de Daniel S., mientras que Jorge S. V. era contador de las empresas que son investigadas.<\/p>\n<p>La audiencia se reinstala hoy 26 de marzo. Fiscal\u00eda continuar\u00e1 con la presentaci\u00f3n de sus elementos probatorios.<\/p>\n<p><strong>Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>Este caso se judicializa seg\u00fan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos hasta con trece a\u00f1os de pena privativa de libertad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 297-DC-2021 Machala (El Oro), 26 de marzo de 2021.- Ante un Tribunal de Garant\u00edas Penales de El Oro, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de los hermanos Daniel y No\u00e9 S. B., Jorge S. M., Jorge S. 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