{"id":3446,"date":"2013-10-18T06:17:23","date_gmt":"2013-10-18T06:17:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/10\/18\/ecuador-mejoro-sus-estrategias-de-lucha-contra-el-lavado-de-activos-segun-el-gafi\/"},"modified":"2017-11-27T02:34:20","modified_gmt":"2017-11-27T02:34:20","slug":"ecuador-mejoro-sus-estrategias-de-lucha-contra-el-lavado-de-activos-segun-el-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/ecuador-mejoro-sus-estrategias-de-lucha-contra-el-lavado-de-activos-segun-el-gafi\/","title":{"rendered":"Ecuador mejor\u00f3 sus estrategias de lucha contra el lavado de activos, seg\u00fan el GAFI"},"content":{"rendered":"

\t\"GAFI\"Par\u00eds, 18 de octubre del 2013.-<\/strong>\u00a0La actualizaci\u00f3n de la tipificaci\u00f3n\u00a0\u00a0del lavado de activos y la creaci\u00f3n de la figura \u201cfinanciamiento del terrorismo\u201d que constan en el nuevo C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), son los avances de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos.<\/span><\/p>\n

\tLos logros fueron\u00a0\u00a0presentados por el Fiscal General del Estado ecuatoriano, Galo Chiriboga Zambrano, al Pleno del\u00a0\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), en Par\u00eds-Francia, en el marco de la XXV Reuni\u00f3n Plenariarealizada del 14 al 18 de octubre de 2013.\u00a0<\/span><\/p>\n

\tLa delegaci\u00f3n\u00a0\u00a0ecuatoriana estuvo integrada tambi\u00e9n por el procurador General del Estado, Diego Garc\u00eda y la Superintendenta de Compa\u00f1\u00edas, Suad Manssur.<\/span><\/p>\n

\tChiriboga Zambrano tambi\u00e9n destac\u00f3 el\u00a0\u00a0\u00a0proceso de formaci\u00f3n que ha tenido el COIP y\u00a0\u00a0la importancia de todos los elementos que la normativa\u00a0 contiene, de manera especial, en la actualizaci\u00f3n de la tipificaci\u00f3n de lavado de activos, inclusi\u00f3n de delitos como financiamiento del terrorismo y\u00a0 delincuencia organizada.<\/span><\/p>\n

\tEsta tipificaci\u00f3n permitir\u00e1 que el Ecuador fortalezca su lucha contra el crimen organizado y se evite la impunidad, manifest\u00f3 el Fiscal General.<\/span><\/p>\n

\tFrente a los\u00a0\u00a0resultados expuestos,\u00a0\u00a0el Pleno del GAFI determin\u00f3\u00a0que el\u00a0\u00a0Ecuador ha tomado importantes pasos mejorando su r\u00e9gimen LA\/FT (lavado de activos\/financiamiento al terrorismo), incluyendo los recientes cambios al COIP, enfocados a mejorar las deficiencias de Ecuador en la criminalizaci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y en la regulaci\u00f3n del congelamiento de fondos del terrorismo.<\/span><\/span><\/p>\n

\tSin embargo, el Pleno destac\u00f3 que es importante que se contin\u00fae trabajando en la implementaci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n\u00a0\u00a0que permita superar las deficiencias existentes, en el que se deber\u00e1 incluir varios temas:<\/span><\/p>\n

\t1) asegurar una adecuada criminalizaci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;<\/span><\/p>\n

\t2) establecer e implementar adecuados procedimientos para identificar y congelar fondos del terrorismo;<\/span><\/span><\/p>\n

\t\u00a03) implementar procedimientos adecuados para la confiscaci\u00f3n de fondos; y,<\/span><\/span><\/p>\n

\t\u00a04) continuar mejorando la coordinaci\u00f3n de la supervisi\u00f3n del sistema financiero.<\/span><\/span><\/p>\n

\t\u00a0La pr\u00f3xima reuni\u00f3n\u00a0del Grupo ser\u00eda entre el 10 y 14 de febrero en Par\u00eds, Francia.<\/span><\/p>\n

\t\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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