{"id":3422,"date":"2013-10-10T18:20:22","date_gmt":"2013-10-10T18:20:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/10\/10\/fiscalia-formula-cargos-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2013-10-10T18:20:22","modified_gmt":"2013-10-10T18:20:22","slug":"fiscalia-formula-cargos-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-formula-cargos-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda formula cargos por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p> \t<span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3421\" alt=\" Fiscal\u00eda formula cargos por lavado de activos\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/images_boletines_OCTUBRE2013_rueda-prensa-lavado-activos.jpg\" style=\"width: 600px; height: 320px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 2px;\" width=\"600\" height=\"320\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/images_boletines_OCTUBRE2013_rueda-prensa-lavado-activos.jpg 600w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/images_boletines_OCTUBRE2013_rueda-prensa-lavado-activos-300x160.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;\">La fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra 17 personas entre ecuatorianas y extranjeras, cinco de ellas est\u00e1n detenidas y12 pr\u00f3fugas, por el presunto delito de lavado de activos.<\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, indic\u00f3 que las investigaciones dieron como resultado que los procesados comercializaban mercader\u00eda, la misma que era sobrevalorada hasta en un mil por ciento.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que la indagaci\u00f3n se dio en el caso de la utilizaci\u00f3n del Sistema Unificado de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) entre los pa\u00edses dela Alianza Bolivariana para Am\u00e9rica (ALBA).<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Las empresas involucradas en el presunto delito son Escastel que se dedicaba a la exportaci\u00f3n de equipos artesanales, los cuales ten\u00edan un costo de entre 600 y 1.200 d\u00f3lares y eran vendidos en un aproximado de 250 mil d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">La otracompa\u00f1\u00eda es Pifo Garden, que exportaba carbonato de calcio, el mismo que tiene un costo de 17 centavos de d\u00f3lar por kilo y era vendido en mil d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">El fiscal del caso, Jos\u00e9 Luis Jaramillo, indic\u00f3 que las entidades involucradas en la anomal\u00eda, habr\u00edan operado il\u00edcitamente desde el 2.010 y la Fiscal\u00eda inici\u00f3 el an\u00e1lisis de los casos a mediados del 2012.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Las denuncias nacen de las investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Financieros, Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central del Ecuador.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Las entidades de control y administraci\u00f3n del Sistema SUCRE detectaron movimientos financieros irregulares, por actividad de comercio exterior, entre las empresas vinculadas de Ecuador y sus similares de Venezuela.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif;\">Los movimientos aparentemente fraudulentos alcanzaron una cifra de $ 54 millonesde d\u00f3lares. El delito es sancionado con reclusi\u00f3n menor de seis a nueve a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra 17 personas entre ecuatorianas y extranjeras, cinco de ellas est\u00e1n detenidas y12 pr\u00f3fugas, por el presunto delito de lavado de activos. El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, indic\u00f3 que las investigaciones dieron como resultado que los procesados comercializaban&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":3421,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[1671,1672],"class_list":["post-3422","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-octubre-2013","tag-fiscalia-formula-cargos-por-lavado-de-activos","tag-lavado-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3422\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3421"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}