{"id":34194,"date":"2021-03-10T17:49:18","date_gmt":"2021-03-10T22:49:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=34194"},"modified":"2021-03-10T17:49:18","modified_gmt":"2021-03-10T22:49:18","slug":"9-procesados-por-delincuencia-organizada-entre-ellos-2-funcionarios-del-sri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/9-procesados-por-delincuencia-organizada-entre-ellos-2-funcionarios-del-sri\/","title":{"rendered":"9 procesados por delincuencia organizada, entre ellos 2 funcionarios del SRI"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 242-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-34195 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/9-procesados-por-delincuencia-organizada.jpg\" alt=\"9 procesados por delincuencia organizada, entre ellos 2 funcionarios del SRI\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Guayaquil (Guayas), 10 de marzo de 2021.-<\/strong> Fiscal\u00eda inici\u00f3 una instrucci\u00f3n fiscal en contra de nueve personas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de delincuencia organizada, entre ellas, dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), que estar\u00edan involucrados en defraudaci\u00f3n tributaria y falsedad documental.<\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal \u00c1lvaro Romero Castro present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n: la denuncia de la Directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana; el parte de aprehensi\u00f3n de los investigados, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN), las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). Este \u00faltimo guarda relaci\u00f3n con los ciudadanos beneficiados con los endosos de las notas de cr\u00e9dito.<\/p>\n<p>A ello se sum\u00f3 la n\u00f3mina de beneficiarios y las resoluciones de las notas de cr\u00e9dito de las devoluciones del IVA, la documentaci\u00f3n original del cambio de claves de los usuarios y el informe t\u00e9cnico pericial de inform\u00e1tica forense de Criminal\u00edstica, de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n<p>El juez de Garant\u00edas Penales, Jos\u00e9 Ortega, acogi\u00f3 en parte el pedido fiscal y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Sixto Manuel B. B. (funcionario del SRI), V\u00edctor Enrique G. G., Stalin Daniel P. M., Julio Alfonso C. S., Franklin Eduardo S. M., Henry Vinicio P. C. y Luis Antonio V. P., mientras que a Andy Iv\u00e1n F. F. y Roger Christian M. G. les dict\u00f3 prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante Fiscal\u00eda y los fines de semana ante la Unidad de Flagrancia en Guayaquil.<\/p>\n<p><strong>Contexto<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, tras la denuncia recibida por la Directora del SRI.<\/p>\n<p>La madrugada de este 9 de marzo, con la participaci\u00f3n de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en Guayaquil y Dur\u00e1n, en los que nueve personas fueron detenidas.<\/p>\n<p>Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habr\u00edan cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habr\u00eda ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 d\u00f3lares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devoluci\u00f3n del IVA.<\/p>\n<p><strong>Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda proces\u00f3 est\u00e9 caso con base en el art\u00edculo 369 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 242-DC-2021 Guayaquil (Guayas), 10 de marzo de 2021.- Fiscal\u00eda inici\u00f3 una instrucci\u00f3n fiscal en contra de nueve personas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de delincuencia organizada, entre ellas, dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), que estar\u00edan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":34195,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2187,2181],"tags":[],"class_list":["post-34194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34194"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34196,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34194\/revisions\/34196"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}