![\"\"](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/images_PUBLICACIONES%20AC_palacio_justicia_manta.jpg)
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Manta<\/span><\/strong>.- El Tribunal Sexto de Garant\u00edas Penales de Manab\u00ed sentenci\u00f3 a la ciudadana M.F.M., por el delito de lavado de activos.<\/span><\/span><\/p>\n Tras 12 horas de audiencia de juzgamiento, realizada este 3 de octubre del 2013, el fiscal Santiago Gallardo acus\u00f3 en grado de autora a la procesada, por considerar que ha sido probada la materialidad del hecho y su participaci\u00f3n en el delito investigado.<\/span><\/span><\/p>\n Alfredo Pinargote, presidente del Tribunal, junto a los jueces Georgi Moreira y Lorena Romero, acogieron el dictamen de la Fiscal\u00eda, y anunciaron la decisi\u00f3n despu\u00e9s de dos horas de deliberaraci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n La Fiscal\u00eda bas\u00f3 parte de su acusaci\u00f3n en los testimonios de los peritos evaluadores y analistas financieros que confirmaron los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de M.F.M. por m\u00e1s de 700 mil.<\/span><\/span><\/p>\n Estos recursos de origen il\u00edcito no fueron justificados por M.F.M., qui\u00e9n pretendi\u00f3 simular un crecimiento econ\u00f3mico en sus actividades comerciales, al sobre facturar compra-venta de mariscos en cantidades no habituales.<\/span><\/span><\/p>\n Ley para reprimir el Lavado de Activos<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el Art. 14 mientras el Art. 15, estipula las sanciones, con penas que van de uno a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, o de tres a seis a\u00f1os de reclusi\u00f3n, seg\u00fan el caso.<\/span><\/span><\/p>\n CRONOLOG\u00cdA DEL CASO:<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n 03 de octubre del 2013.<\/strong><\/span><\/span><\/span>– <\/strong><\/span><\/span><\/span>se instal\u00f3 audiencia de juzgamiento, en el Sexto Tribunal de Garant\u00edas Penales de Manab\u00ed, contra M.F.M., procesada por el presunto delito de lavado de activos, en el denominado caso \u201cCascabel\u201d.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n 03 de septiembre del 2013.<\/strong><\/span><\/span><\/span>–\u00a0<\/strong>La Primera Sala de lo Penal de Manab\u00ed, neg\u00f3 el recurso de nulidad al llamamiento a juicio, presentado por la defensa de los ciudadanos, A.O., M. M., F.C. y P. C., quienes son procesados por el cometimiento del presunto delito de lavados de activos.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n 24 de julio del 2013<\/strong><\/span><\/span><\/span>.-\u00a0<\/strong>Cristian Villareal, juez temporal, dej\u00f3 sin efecto lo resuelto por su antecesor, Carlos Cruzatty, en la parte que llamaba a juicio como encubridores a los hermanos C.L.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n 23 de julio del 2013<\/strong><\/span><\/span><\/span>.-\u00a0<\/strong>El Fiscal General del Estado present\u00f3 una denuncia por prevaricato contra Carlos Cruzatty, ex juez D\u00e9cimo Quinto de Garant\u00edas Penales de Manab\u00ed, por cambiar el grado de participaci\u00f3n de los hermanos F. C y P.C., \u00a0en el poible il\u00edcito.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n 8 de julio del 2013<\/strong><\/span><\/span><\/span>.-\u00a0<\/strong>Carlos Cruzatty notific\u00f3 la resoluci\u00f3n que llamaba a juicio a los procesados P.C y F.C., como encubridores, pese a que la Fiscal\u00eda en su dictamen los \u00a0identific\u00f3 como autores.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n 1 de julio del 2013<\/strong><\/span><\/span><\/span>.-\u00a0<\/strong>Con presencia de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, se efectu\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, donde el juez, Carlos Cruzatty, acogi\u00f3 el dictamen fiscal y anunci\u00f3 el llamamiento a juicio de los procesados.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n El 4 de octubre del 2012<\/strong><\/span><\/span><\/span>.-\u00a0<\/strong>Se realizaron varios allanamientos a empresas en la ciudad de Manta, donde operaba una organizaci\u00f3n conformada por ciudadanos ecuatorianos y espa\u00f1oles, se detuvo a cinco personas.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n 28 de febrero del 2012<\/strong><\/span><\/span><\/span>.- \u00a0<\/strong>A trav\u00e9s de llamada telef\u00f3nica se recept\u00f3 una denuncia, donde se alertaba del presunto delito.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Manta.- El Tribunal Sexto de Garant\u00edas Penales de Manab\u00ed sentenci\u00f3 a la ciudadana M.F.M., por el delito de lavado de activos. 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