{"id":3402,"date":"2013-10-03T13:00:00","date_gmt":"2013-10-03T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/10\/03\/fiscalia-vincula-a-cuatro-ciudadanos-en-investigaciones-sobre-presunto-caso-de-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T02:34:21","modified_gmt":"2017-11-27T02:34:21","slug":"fiscalia-vincula-a-cuatro-ciudadanos-en-investigaciones-sobre-presunto-caso-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-vincula-a-cuatro-ciudadanos-en-investigaciones-sobre-presunto-caso-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda vincula a cuatro ciudadanos en investigaciones sobre presunto caso de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><strong><img decoding=\"async\" alt=\"presunto lavado activos\" src=\" 2013\/DSC_0043_600x400.jpg\" style=\"width: 600px; height: 400px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 2px;\" \/><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><strong>Quito.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3, como posibles autores del presunto delito de lavado de activos, a los ciudadanos A. C., W.C., S.M. y S.S., accionista y empleados de las empresas Escastel, Prospermundo y Necuaven, compa\u00f1\u00edas que habr\u00edan realizado transacciones fraudulentas de comercio exterior por 15 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">En la audiencia de vinculaci\u00f3n realizada la ma\u00f1ana de este jueves 03 de octubre de 2013, en la Casa de Justicia del Carcel\u00e9n, el fiscal del caso, Jos\u00e9 Luis Jaramillo, present\u00f3 los probables indicios que demostrar\u00edan la participaci\u00f3n de los procesados en el delito que se investiga.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">As\u00ed, por ejemplo, present\u00f3 los informesde la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Servicio de Rentas Internas (SRI) Banco Central del Ecuador, donde se alertar\u00eda sobre la realizaci\u00f3n de transacciones an\u00f3malas desde Ecuador a Venezuela, utilizando el Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE).<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Con esta exposici\u00f3n y ha pedido de la Fiscal\u00eda, el juez Sexto de Garant\u00edas Penales de Pichincha, Frank Valverde, orden\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los implicados, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de enajenar sus bienes y la retenci\u00f3n de todas las cuentas que los procesados y\u00a0 las empresas tengan en el Sistema Financiero Nacional, incluso las que est\u00e9n bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria.<\/span><\/span><\/p>\n<p> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Con esta vinculaci\u00f3n son siete los procesados en este caso, ya que el pasado 6 de julio del 2013, la Fiscal\u00eda inicio instrucci\u00f3n fiscal en contra de los ciudadanos\u00a0 G.B., R.M., y B.E., representantes de las empresas indagadas.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quito.- La Fiscal\u00eda General del Estado vincul\u00f3, como posibles autores del presunto delito de lavado de activos, a los ciudadanos A. 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