{"id":33893,"date":"2021-02-24T15:19:40","date_gmt":"2021-02-24T20:19:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=33893"},"modified":"2021-02-24T15:38:53","modified_gmt":"2021-02-24T20:38:53","slug":"revocan-sobreseimiento-emitido-a-favor-de-9-procesados-y-los-llaman-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/revocan-sobreseimiento-emitido-a-favor-de-9-procesados-y-los-llaman-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Revocan sobreseimiento emitido a favor de 9 procesados y los llaman a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 184-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-33899 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/llaman-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos.jpg\" alt=\"Revocan sobreseimiento emitido a favor de 9 procesados y los llaman a juicio por presunto lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Ibarra (Imbabura), 24 de febrero de 2021.-<\/strong> Tras haber analizado los argumentos expuestos por Fiscal\u00eda, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revoc\u00f3 el sobreseimiento y llam\u00f3 a juicio a nueve personas, procesados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, por un monto aproximado de 26 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda apel\u00f3 al sobreseimiento dictado por la Jueza de Garant\u00edas Penales en la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio, a pesar de que la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o, present\u00f3 suficientes elementos de convicci\u00f3n para sustentar su dictamen acusatorio.<\/p>\n<p>Giovanni D. y Sergio D. fueron llamados a juicio en calidad de autores del delito, mientras que Hilda A., Ver\u00f3nica F. y Jaime M., como coautores; y, Paulina V., Carlos H., Jos\u00e9 H. y Edwin R., como c\u00f3mplices.<\/p>\n<p>La madrugada del 18 de octubre de 2019, Fiscal\u00eda lider\u00f3 un operativo simult\u00e1neo en Otavalo, Ibarra, Cotacachi y Antonio Ante, donde se allanaron los inmuebles pertenecientes a los ahora procesados.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n por un presunto lavado de activos naci\u00f3 de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), que detalla los movimientos millonarios entre varias personas por la compra-venta de veh\u00edculos sin las debidas regulaciones tributarias.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Fiscal\u00eda, los procesados habr\u00edan realizado esta actividad como personas naturales, con un mismo nombre comercial en distintos RUC, incrementando sus patrimonios sin justificaci\u00f3n de actividades laborales comerciales reguladas.<\/p>\n<p>Se presume que los delitos precedentes ser\u00edan narcotr\u00e1fico y defraudaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 184-DC-2021 Ibarra (Imbabura), 24 de febrero de 2021.- Tras haber analizado los argumentos expuestos por Fiscal\u00eda, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revoc\u00f3 el sobreseimiento y llam\u00f3 a juicio a nueve personas, procesados&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":33899,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2186,2181],"tags":[],"class_list":["post-33893","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-febrero-2021","category-2181"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33893"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33893\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33900,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33893\/revisions\/33900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33899"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}